' fill='%23FBBC05' d='M0 37V11l17 13z'/%3e%3cpath clip-path='url(%23b)' fill='%23EA4335' d='M0 11l17 13 7-6.1L48 14V0H0z'/%3e%3cpath clip-path='url(%23b)' fill='%2334A853' d='M0 37l30-23 7.9 1L48 0v48H0z'/%3e%3cpath clip-path='url(%23b)' fill='%234285F4' d='M48 48L17 24l-4-3 35-10z'/%3e%3c/svg%3e){kind=small}
Compania bancară americană JPMorgan Chase raportase tranzacţii financiare suspecte asociate cu Paul Manafort, directorul fostei echipe de campanie electorală a lui Donald Trump, conform documentelor FinCEN apărute în presa internaţională, informează cotidianul The New York Times.
Potrivit cotidianului The New York Times, printre documentele Reţelei de combatere a infracţiunilor financiare (FinCEN), o entitate din cadrul Departamentului american al Trezoreriei, se numără şi rapoarte despre tranzacţii financiare suspecte care au legătură cu Paul Manafort, directorul echipei de campanie din 2016 a lui Donald Trump.
La sfârşitul anului 2013, compania bancară JPMorgan Chase a raportat cel puţin opt activităţi financiare suspecte asociate lui Paul Manafort, condamnat în 2018 pentru infracţiuni financiare.
De asemenea, conform BuzzFeed, oficiali din cadrul Bank of America au semnalat autorităţilor federale în 2016 că aveau preocupări despre ineficienţa Deutsche Bank în contracararea activităţilor de spălare de bani.
Deutsche Bank a transmis că depune eforturi pentru remedierea vulnerabilităţilor.
NYT notează că Deutsche Bank este monitorizată de mult timp în SUA din cauza creditelor acordate lui Donald Trump. BuzzFeed nu a primit rapoarte privind activităţi suspecte ale lui Trump.
Însă NYT a relatat anul trecut că angajaţi ai Deutsche Bank semnalaseră suspiciuni referitoare la tranzacţii ale lui Donald Trump şi ale ginerelui său, Jared Kushner, dar managerii bancii au decis să nu transmită rapoarte privind activităţi financiare suspecte.
Dosarele FinCEN (FinCEN Files) conţin 2.657 de documente dezvăluite, dintre care 2.100 se referă la informaţii despre activităţi suspecte. Rapoartele privind activităţi financiare suspecte au fost transmise site-ului BuzzFeed şi distribuite Consorţiului Internaţional al Jurnaliştilor de Investigaţie (ICIJ). Datele se referă la tranzacţii financiare suspecte facilitate în perioada 1999-2017 de numeroase bănci multinaţionale, în valoare de peste 2.000 de miliarde de dolari.
Rapoartele despre activităţi financiare suspecte nu sunt dovezi ale unor infracţiuni confirmate, băncile le trimit autorităţilor dacă suspectează activităţi incorecte ale clienţilor.
Bine că sunt tranzacții suspecte în cercul lui Trump și nu în jurul lui Biden. Ce dacă Sleepy Joe condiționa primirea miliardului de dolari de către Ucraina prin demiterea procurorului șef? Ce dacă fiul lui Biden încasa de la firmele ucrainiene? Ce dacă sunt indicii că însuși Biden încasa de la chinezi? La fel ca în România. Numai Dragnea fura, numai PSD e cancerul societății, lumea uitând de casele lui Iohanis, de casa lui Băsescu din Mihăileanu, de marmura însușită de Videanu, de retrocedările în favoarea lui Constanda, de blocurile lui Hoară, de căpușarea banilor din proiectele europene de către Barna și familia lui, de bunăstarea lui A. Caramitru, de turnaroriile lui Petrov, de numărătorile Robertei Anastase, de banii împrumutați de Câțu, de banii de la ANRP, de topirea flotei în apele nimănui, de afacerea vagoanelor vândute de Băsescu, de posibilitatea atâtor guverne de dreapta de a anula contractul cu OMV (dacă nu ar fi fost doar un subiect de prostit proștii), de erata de la ora 2 noaptea (oare nu tot ca hoții?), de închiderea, la presiunea FMI și prin complicitatea celor 15000 de specialiști de dreapta, a sute de întreprinderi, fabrici, de lotul băieților deștepți ai energiei electrice, de amanții asfaltului din suita lui Băsescu, de practicarea acelorași metode de a-și însuși fosta proprietate a statului, dar cu interpretare opusă (cazul editurii Politice vs cazul Institutului ICA). Mai vreți?
P.S. Sunt plătit de ruși! De Dostoievski, de Tolstoi, Gorki, Lermontov, Pasternak, Mandelstam, Cernîșevski, Gogol. În pagini literare.
soroshhhh disperat, gates si oms nu mai stiu ce sa scoata din maneci. pe cand condamnarea lui gates / oms / fmi / onu pentru genocidul mondial si atac concertat la suveranitatea si democratia si statul de drept al tarilor? CAND SUNT CONDAMNATI SI CERCETAI ACESTI CRIMINALI MONDIALI?? HITLER A FOST MIC COPIL PE LANGA NENOROCITII ASTIA ??
He he ! Daca ar spune americanii tot ceea ce stiu despre „tranzactile suspecte” din Romania (si sint sigur ca stiu , pina la ultimul dolar si euro !), cred ca am lesina cu totii ! …