Tribunalul București a emis mandate de arestare preventivă pentru 30 de zile pentru 11 persoane, acuzate de evaziune fiscală și spălare de bani în dosarul MediaPro.
Decizia nu este definitivă, putând fi contestată la instanța superioară.
Cele 11 persoane — Silviu Relu Vîju, Cosmin Andrei Ion, Eugenia Bălan, Andreea-Cornelia Stănculescu, Mihai-Valentin Toderiuc, Dănuț Puiu, Elena-Lucia Adăscăliței, Elena Niță, George-Laurențiu Dinu, Elena Calapereanu și Corina Medeleanu — au fost reținute vineri de procurorii Parchetului Capitalei, pentru un preupus prejudiciu adus bugetului de stat de aproximativ 6.000.000 lei, reprezentând TVA și impozit pe profit.
Tot vineri, procurorii au audiat și alte persoane în acest dosar, printre care și Andrei Boncea, soțul cântăreței Loredana Groza, dar acesta nu a fost reținut.
Potrivit anchetatorilor, în perioada 2009-2014, Silviu Relu Vîju, Cosmin Andrei Ion, Eugenia Bălan și Corina Medeleanu, în calitate de persoane cu funcții de conducere/administrare în cadrul a trei societăți comerciale de profil „media”, cu complicitatea celorlalți inculpați, au dispus înregistrarea în evidența contabilă a acestor societăți și declararea fiscală a numeroase facturi care nu au la bază operațiuni reale de achiziție, provenind de la un număr mare de societăți comerciale, de tip „fantomă”.
„O parte din sumele înscrise în facturile sus-menționate erau transferate în conturile bancare ale societăților emitente (reprezentând ‘comisionul’ pentru ‘serviciile de facturare prestate de aceste societăți’ și, eventual, TVA-ul — de unde erau retrase în numerar de reprezentanții acestora), iar pentru restul sumelor erau întocmite chitanțe fictive, fără ca sumele înscrise în acestea să fie ridicate efectiv din casieria celor trei societăți comerciale de profil media, servind, în realitate, la remunerarea suplimentară a unor angajați din cadrul acestora”, susțin procurorii.
Potrivit anchetatorilor, suma totală spălată prin circuitul evazionist se ridică la aproximativ 15.000.000 lei.
