Polițiștii Capitalei efectuează vineri dimineață 76 de percheziții în București, județele Ilfov, Prahova, Dâmbovița, Teleorman, Giurgiu și Ialomița, pentru destructurarea unui grup specializat în comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani și rambursări ilegale de TVA, care ar fi creat un prejudiciu de circa 68 de milioane de euro.
Vizate de percheziții sunt zeci de clinici suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani prin rambursări ilegale de TVA prin firme fantomă, au declarat pentru Mediafax oficiali din Poliţia Capitalei.
Potrivit polițiștilor, în perioada 2008-2013, un grup de persoane ar fi primit rambursări ilegale de TVA prin intermediul unei filiere de firme-fantomă și înregistrarea în contabilitate de cheltuieli fictive.
„Activitatea principală a membrilor grupului o reprezenta cumpărarea de terenuri și revânzarea acestora, cu o creștere artificială a prețului, precum și achiziționarea de echipamente medicale. Prin activitatea infracțională realizată, bănuiții ar fi produs un prejudiciu bugetului consolidat al statului în valoare de aproximativ 68.000.000 de euro”, se arată într-un comunicat transmis de Poliție.
Surse din rândul anchetatorilor au declarat pentru Mediafax că percheziţiile sunt făcute la zeci de clinici Medas.
In curs de actualizare
