Firmele ar fi folosit niște documente care prevedeau inexact cantitatea de mărfuri importată. Societăți intermediare mici ca infrastructură ar fi făcut profituri disproporționat de mari față de marii operatori, care dețin mijloace de rafinare, producţie şi distribuţie.
Gruparea infracțională ar fi concentrată în jurul a două companii de export din Europa. În jurul lor ar fi fost pus în funcțiune un mecanism complex de contrabandă cu produse petroliere. Gruparea ar fi folosit la vamă documente false sau incorecte despre cantitățile importate. Totodată, au utilizat infrastructura unui terminal petrolier aparținând unei companii de stat. Gruparea ar acționa și în prezent.
Dosarul este în faza de cercetări in rem privind constituirea unui grup infracţional organizat, folosirea unor documente vamale, de transport sau comerciale falsificate şi evaziune fiscală, scrie News.ro.
Polițiștii și procurorii au pus în aplicare 37 de mandate de percheziție. Au fost vizate sediile unor persoane juridice, printre care și un operator portuar din Constanța, și locuințele unor persoane fizice din Bucureşti şi judeţele Ilfov, Constanţa, Prahova, Buzău, Bacău, Galaţi, Cluj şi Bihor.
DIICOT mai informează că la acest moment, se fac verificări cu privire la 11 societăţi comerciale care ar fi importat motorină în perioada 2022 – 2025.
