Ca-n filmele cu mafioți! Povestea grupării care acționa în România, Mexic, SUA

Poliţiştii şi procurorii DIICOT au destructurat o grupare specializată în skimming şi trafic de migranţi, care ar fi acţionat, de şapte ani, în România, Mexic, SUA şi alte ţări. Un număr de 14 percheziţii au avut loc joi în acest caz, la Craiova, Salcia (Dolj) şi Bucureşti, cinci persoane fiind duse la sediul DIICOT. Procurorii DIICOT descriu într-un comunicat cum ar fi acționat gruparea.

Comunicatul DIICOT, integral

La data de 25.07.2019, procurorii D.I.I.C.O.T. –Structura Centrală împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul D.C.C.O. – Serviciul de Combatere a Grupurilor de Criminalitate Organizată și Serviciul Antidrog, B.C.C.O. – Craiova  au  efectuat un număr de 14 percheziții domiciliare pe raza municipiilor Craiova și București, precum și în localitățile Salcia și Argetoaia din județul Dolj.

În cauză există suspiciunea rezonabilă că, începând cu anul 2012, a fost constituit un grup infracțional organizat, format din cetăţeni români și mexicani, care a acționat pe teritoriul României, Mexicului, S.U.A. precum și a altor state, în ceea ce privește comiterea de fraude prin sisteme informatice şi mijloace de plată electronice (clonare de carduri), trafic de migranți pe ruta România – Mexic – SUA şi spălare a banilor.

În urma cercetărilor efectuate în cauză s-a reținut faptul că liderul grupării a coordonat întreaga activitate  infracţională din Mexic, unde  deține, prin intermediul unor persoane interpuse, mai multe societăți comerciale, unele specializate în achiziționarea și montarea de bancomate pe teritoriul acestui stat și asigurarea mentenanței acestora.

Activitatea infracțională a constat în instalarea de sisteme de tip ,,skimming” pe diferite bancomate, din localități situate pe litoralul mexican și frecventate de foarte mulți turiști străini, în vederea copierii datelor informatice conținute de cardurile introduse în acestea, și ulterior utilizării lor în mod fraudulos în scopul retragerii sumelor de bani conținute.

Pentru a asigura suportul tehnic al activităţilor infracţionale realizate, membrii grupării au recrutat din România, persoane care aveau cunoştinţe în domeniul electronicii sau tinichigii, pentru a construi dispozitive electronice, sisteme informatice şi componente de ATM-uri necesare copierii datelor cardurilor bancare.

După obținerea în mod fraudulos a datelor informatice erau formate echipe compuse din alți membrii ai grupării care se deplasau în alte state precum S.U.A., India, Paraguay, Indonezia etc., de unde retrăgeau sumele de bani existente în conturile bancare aferente instrumentelor electronice de plată copiate.

În contextul desfăşurării acestor activităţi ilicite, începând cu anul 2015, la gruparea de crimă organizată au aderat persoane de cetăţenie română, extrem de violente, care au avut rolul de a asigura menținerea ordinii și obedienței membrilor grupării, dar şi protejarea demersurilor infracţionale de acțiunile altor grupări de criminalitate organizată.

În vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţilor infracţionale, pentru controlarea persoanelor recrutate, fie electronişti, fie persoane care retrăgeau sumele de bani folosind cardurile bancare clonate sau a membrilor care aveau rolul exercitării actelor de violență, membrii grupării au interacţionat cu grupări de crimă organizată din România, în special din Craiova și Bucureşti.

Banii obținuți din activitatea infracțională au fost folosiți pentru achiziționarea de terenuri, construirea de clădiri, ori a unor autoturisme de lux, sau ca și capital al unor societăți comerciale de tip ,,paravan”, atât în Mexic, cât și în România, fiind folosite în acest scop diverse persoane interpuse, obiectivul final fiind introducerea acestora în circuitul financiar legal.

În cursul anului 2018, pe fondul unor divergențe existente cu un fost membru al grupării  care avea rolul de a supraveghea derularea în condiții de siguranță a activităților infracționale, liderul grupării a dispus șantajarea membrilor familiei acestuia.

La data 02.04.2018, persoana vătămată a fost înjunghiată într-un loc public din orașul Cancun, la comiterea faptei participând patru membri ai grupării.

Ulterior, la data de 11.06.2018, în timp ce victima se afla pe raza aceleiași localități, la bordul autoturismului său, fiind însoțit de o altă persoană,  a fost împușcat de o persoană care asigura paza liderului grupării.

În urma perchezițiilor efectuate au fost ridicate și indisponibilizate 6 autoturisme de lux, sumele de  21.520 lei, 5075 USD, 16.550 EURO,  8450 lire sterline, 1 pistol cu glonț calibru 9  mm, 5 ceasuri de lux,51 telefoane mobile, 26 carduri bancare, aparatura skimming,înscrisuri doveditoare ale unor transferuri bancare.

La sediul D.I..I.C.O.T. – Structura Centrală vor fi aduși, în vederea audierii, un număr de 5 suspecți.

Activitățile au fost integrate acțiunii comune executate în parteneriat cu autoritățile judiciare competente din cadrul FBI prin intermediul Biroului Ofițerilor de Legătură al acestei instituții în România, respectiv organe judiciare din Mexic.

La acțiunea operativă desfășurată a asistat și un reprezentant al Biroului FBI la București.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operaţiuni Speciale și Biroul Tehnic și Criminalistic din cadrul D.I.I.C.O.T.

Acțiunea a fost efectuată cu sprijinul polițiștilor din cadrul I.P.J. Dolj, Direcției Generale Anticorupție și  DGPMB – SERVICIUL OMORURI, precum si lucrătorilor din cadrul B.S.I.J. ,,Vlad Țepeș”, respectiv Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale al I.G.P.R.

Abonează-te acum la canalul nostru de Telegram cotidianul.RO, pentru a fi mereu la curent cu cele mai recente știri și informații de actualitate. Fii cu un pas înaintea tuturor, află primul despre evenimentele importante, analize și povești captivante.
Recomanda 3
Alexandru Visan 3297 Articole
Author

9 Comentarii

  1. Hai,mai cautati si gasiti destule chestii socante! Prin caracal,cluj,timisoara,deva,nu e nimic la descoperiri? Sau tecuci,buzau,focsanelul? Cam astea sunt rutele auto imbelsugate.

  2. Fac pariu ca reteaua lui Rechinu a ajuns de mult cotizanta la Volguta si la Dragnea !

  3. @Giuseppe

    pe ce faci pariu, ce pui la *bataie*, cum se poate verifica totul…?

    dumitale nu-ti este rusine ca esti un gargaragiu….pur si simplu un gargaragiu…

    dumneata nu stii ca in spatele cuvintele este o persoana? ai ajuns la varsta asta sa fii nimic?

  4. @mariuta :sa fii sigura ca Volguta tot in puscarie putrezeste/esti!Viloiul ala din Craiova e crima si pedeapsa,si nu numai…Stim ca esti tu…stim cat a furat…

  5. Pai cum bre în 7 ani nimeni n-a văzut viloaiele-alea,miliția ,neosecuritatea din zona nu știau ce se-ntâmplă,procurorii nu s-au autotrezit din somn sa vaza ce vedea toată lumea din zona?Niciun judecător n-a avut pa mana niciun dosar cu indivizii din rețea? Sau au avut și i-a lăsat sa scape ?,ca zau dacă m-as mira!Bai nene io cred ca ,așa cum îi știu io pe americani,au transmis romanilor de multa vreme ca o serie de indivizi se ocupa cu trafic de persoane și cu alte prostii,bani,carduri false etc.Și mai cred ca pe „justiția independenta’ a durut-o-n c** pana când americanii au pus picioru-n prag văzând ca nimeni nu ia nicio măsură și ca rețeaua cară non-stop oameni în America via Mexic fără sa-i întrebe nimeni de nimic.Tot de la americani s-ar putea sa aflam ca sunt băgați în aceasta belea și unii care ,prin atribuțiunile de serviciu, ar fi trebuit sa-i oprească pe infractori.Om trai si-om vedea!

  6. Verdi – cu tot cu Giuseppe. Mintea ta, de om al trombonului cu note luate de la securistii de serviciu si de la toaleta publica a USR-istilor, cam ata poate debita cu neuronul ala atrofiat de lozincile cu coada cu folosinta multipla. Nu uita ca nu esti creator de opere celebre, ci de ineptii celebre si sa fii sigur ca partiturile pe care le compui nu au nici cea mai mica rezonanta in lumea culturala a autenticului. Sictir. Poate nu ti-ar stica un stagiu la cules de praz lozincat si la plantat de urzici moarte imperechiate cu papagali bolnavi.

  7. ca-n filmele cu proștii,. Adică tu, justiție, stat român, ai condamnați la 5 ani doi băieți din secuime, pe vorbe sau pe vise,. iar niște teroriști adevărați, care fac trafic de orice, sunt de mulți ani lăsați să acționeze.. Culmea democrației. Nu ?? Pe de altă parte,. Mă intreb câtă școală, ce pregătire au cei care au comis-o,.Sau sunt doar executanți de ordine,. de la instituții de stat, bugetari, românești.. Se știe la fel cum că poliția, justiția protejează infractorul, care e curajos, nu riscă, are spatele asigurat. Păi in cazul in care in romania școală nu se face. Fiecare al doilea e analfabet cel puțin funcțional,. Cum crezi că poate funcționa o astfel de rețea, care falsifică documente, carduri, sau orice. Cine are la indemână in romania astfel de posibilități,.?? Ghiță din răscăkații de vede ?? Nicidecum..E o industrie românească, ortodoxă, pusă la produs.. Poate pică unul două rețele, insă mai sunt multe care produc,.Doar e romania.

  8. @marele Urs:daca Rechinu are vila in Brazilia vecina cu a lui Dragnea,daca Vasileasca a luat moca o vila in centrul Craiovei ,monument istoric,de 1 milion euro,cum dreaqu sa se activeze institutiile? Probabil e scandal international altfel nu miscau un deget…In Craiova s-a rasturnat caruta cu nevinovati..

  9. Albert- tu o ti pe a ta. A fi sau a nu fi om? Intrebarea pe care nu ti-ai pus-o niciodata si nici nu ti-o vei pune. Caci e mai simplu sa fii neom. Nu trebuie sa gandesti. Actionezi la comanda. Cainele lui Pvlov avea si el acelasi sentiment. Si ce sa vezi? Dupa ce a murit Pavlov el a continuat sa saliveze si sa linga becul, desi altii afirma ca dupa ce cainele a murit, Pavlov a continuat sa aprinda becul. Oricum am da-o, tu nu esti in postura lui Pavlov, ci a cainelui care atunci cand vede un superior incepe sa-si posteze zoaiele securiste pe unde apuca.

Comentariile sunt închise.

Precizare:
Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.