Cum să furi sute de mii de euro de sub nasul procurorilor

Doi angajaţi ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani şi opt administratori sunt judecaţi pentru cea mai mare fraudă dintr-o astfel de instituţie. Firmele tatălui şi mătuşii primarului din Botoşani sunt printre cele din suveică.

La Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani a funcţionat timp de mai bine de doi ani o cooperativă prin care banii statului erau prădaţi chiar de cei care ar fi trebuit să apere legea. Circa un sfert de milion de euro au fost furaţi cu facturi fictive, scema fiind următoarea: contabilul şi managerul economic al Parchetului au introdus în contabilitate documente ale unor achiziţii fictive. Doi dintre foştii angajaţi ai Parchetului care ar fi făcut delapidarea (un al treilea a decedat între timp) au fost trimişi în judecată, alături de administratorii a opt firme private, cooptaţi în această suveică.

Afacerea, care a prejudiciat grav statul român, ar fi fost gestionată de Lucian Şovan, fost referent contabil şi consilier economic în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani, care, cu sprijinul şi complicitatea fostului manager economic al unităţii de parchet botoşănene, Dorina Avătavului, dar şi al fostului administrator al Parchetului, Ilie Tatarciuc, decedat între timp, au subţiat bugetul instituţiei cu aproape 230.000 de euro. Totul s-a bazat pe achiziţii fictive, sumele menţionate în facturi fiind împărţite ulterior între cei implicaţi, scrie „Monitorul de Botoşani”. Practic, angajaţii Parchetului făceau rapoarte de necesitate pentru achiziţia de bunuri – de la piese de schimb pentru maşini ori calculatoare, până la materiale de curăţenie sau consumabile pentru imprimante ori copiatoare – după care directorul economic dădea OK-ul pentru achiziţia acestora. Firmele emiteau facturile, dar bunurile nu mai ajungeau la Parchet, însă contravaloarea lor era plătită din bugetul unităţii prin virament bancar, banii ajunşi la firme fiind ulterior împărţiţi de cei implicaţi după o schemă bine stabilită – între 25 şi 40% rămâneau la patronii de firme, iar restul se întorceau la angajaţii Parchetului, care îi foloseau în interes propriu. Ca să li se piardă urma, bunurile achiziţionate fictiv erau transferate, tot numai în documente, către unităţile de Parchet subordonate.

Filiera a căzut în aprilie 2009, când, într-un gest disperat, cei implicaţi au întocmit în fals documente de constituire a unor comisii de recepţie şi inventariere, datate retroactiv, încercând să paseze responsabilitatea pe alţii, şi au stornat o parte din facturile false pentru a masca achiziţiile fictive. Auditul intern care a urmat, dar şi expertiza financiar contabilă aveau să scoată la iveală totuşi 393 de comenzi fictive, cele mai multe către societea Elvicom SRL (153 de facturi fiscale fictive), Cordun SRL (97 de facturi), Pagepa SRL (63 de facturi) şi OTI Computers SRL (31 de facturi fictive), cea mai mare parte din bani fiind rulată prin Elvicom – 327.410 lei.

Ancheta a fost preluată de procurorii DNA, cercetările prelungindu-se până în luna iunie, când Dorina Avătavului şi Lucian Şovan au fost trimişi în judecată pentru abuz în serviciu contra intereselor publice, fals intelectual şi uz de fals. Lista inculpaţilor este completată de cei opt administratori de firme, Liviu Botuşan de la Elvicom SRL Botoşani, Doina Portariuc (mătuşă a primarului din Botoşani Ovidiu Portariuc) de la Pagepa SRL, Cristin Stanciu de la Cordun SRL, Iulian Nica de la Oti Computers SRL, Corneliu Buiciuc şi Abel Buiciuc de la Comandi SRL, Silvia Scripcă de la Portas SRL (firma tatălui primarului municipiului Botoşani) şi Lotică Afrăsinei de la Clio SRL, acuzaţi de complicitate la infracţiunea de abuz în serviciu şi fals material în înscrisuri sub semnătură privată. Anchetatorii au ajuns la concluzia că primarul Botoşaniului nu este implicat în activităţile celor două societăţi, nefiind parte în acest dosar. Cazul a fost înaintat spre soluţionare Judecătoriei Botoşani.