Două companii și singura bancă de stat din din Republica Moldova, implicate în dosarul Magnițki

Două companii, Bunicon și Klensat din Republica Moldova au favorizat transferul a 37,7 mil. USD prin Banca de Economii în dosarul Magnytsky, de la AlfaBank din Rusia (a nu se confunda cu banca grecească AlphaBank, care nu are nicio filială în Rusia-n.red.) potrivit schemei publicate, transmite 24h.md.

Transferul prin Banca de Economii a fost penultima etapă a transferului a spălării de bani din Federația Rusă, în condițiile în care din BEM banii au ajuns pe conturile unei firme din Elveția Prevezon.

De menționat că deși firmele moldovenești prin care a fost efectuat transferul sunt înregistrate în Republica Moldova, pe adresele respective, firmele nici nu figurează, iar persoanele care sunt administratori sunt interpuse în condițiile în care ei nici măcar nu știu genul de activitate al firmei.

La începutul săptămânii curente APCE a aprobat o rezoluție cu privire la moartea lui Serghei Magnitsky, care conține și un paragraf unde este vizată și Republica Moldova.

“APCE cere cu insistență organelor competente ale FR să coopereze pe deplin cu autoritățile competente ale altor țări, inclusiv cu cele ale Elveției, Estoniei, Letoniei, Lituaniei, Republicii Moldova și Cipru, țări care au deschis cauze penale privind spălarea banilor în lumina informației primite legată de transferurile suspecte care au legătură cu fraudele denunțate de Magnitsky“, potrivit rezoluției APCE.

Potrivit Hermitage Capital fond de investiții unde a fost angajat și Serghei Magnitsky, prin intermediul Băncii de Economii din Republica Moldova ar fi fost transferaţi 53 milioane de dolari USD din Banca Krainiy din Federaţia Rusă, după care banii ar fi fost transferaţi pe diferite conturi în Austria, Cipru, Estonia, Finlanda, Letonia și Lituania, precum și Elveția și Hong Kong.

Republica Moldova a iniţiat câteva procese penale privind spălarea banilor din Federaţia Rusă în UE, prin intermediul uneia dintre cele mai mari bănci din ţară, însă deocamdată lucrurile nu se mișcă.

De spălarea banilor prin intermediul Băncii de Economii sunt suspectaţi înalţi funcţionari din Federaţia Rusă, implicaţi în cazul Magnitski. Aceştia sunt suspectaţi de procuratura rusească de transfer de bani prin băncile din Republica Moldova.

Potrivit informaţiilor fondului, Serghei Magnitski ar fi descoperit o serie de ilegalităţi privind furtul banilor de către reprezentanţi angajaţi în diferite ministere. Magniţki a fost acuzat de evaziune fiscală împreună cu Hermitage, arestat, iar în noiembrie 2009, după un an de bătăi, torturi şi refuz al celor mai elementare drepturi, Magniţki a murit din cauza rănilor, legat pe un pat de închisoare. Congresul Statelor Unite a adoptat o lege cu numele lui prin care a îngheţat conturile din băncile americane ale oficialilor ruşi implicaţi în acest caz şi le-a interzis să intre pe teritoriul american, cazul devenind şi un motiv de tensiune între Rusia şi Uniunea Europeană.