Mai multe persoane, dar şi firme, puse sub acuzare în Dosarul Murfatlar

Oameni de afaceri și funcționari din cadrul Ministerului Finanțelor și ANAF, în total 41 de persoane, dar și 9 firme au fost puse sub acuzare în dosarul de evaziune fiscală de la Murfatlar.

În acest dosar, prejudiciul se ridică la 600 milioane lei prin fraude în domeniul producerii și comercializării băuturilor alcoolice.

Potrivit DNA remis, în dosar au fost puse sub acuzare 9 persoane juridice, pentru infracțiuni de evaziune fiscală și infracțiuni conexe infracțiunilor de evaziune fiscală, respectiv SC Murfatlar România SA, SC Euroavipo SA, SC Bartenders Distilleries SRL, SC Visteria Industries SRL, SC Oana Management SRL, SC Compania de Supraveghere IG SRL, SC General Gas Management SRL, SC Dante’s Management SRL și SC Hecta Viticol SRL.

În ordonanțele procurorilor se arată că există date și probe din care rezultă că, în perioada 2010 — 2014, societățile Murfatlar România SA, Euroavipo SA și Bartenders Distilleries SRL, cu activitate de producere și comercializare a băuturilor alcoolice, cu ajutorul celorlalte firme menționate, toate societăți deținute, administrate sau controlate în fapt de inculpații George Ivănescu, Cătălin Bucura, Gheorghe Zlotea, Constantin Cîrciumaru, Gheorghe Cosmin Popescu, Cătălin Florian Vasilescu și Sorin Vasile Săvoiu, au produs un prejudiciu total de 597.218.168 lei (aproximativ 132 milioane de euro) bugetului de stat prin sustragerea de la plata obligațiilor fiscale.

Comunicatul DNA

„În completarea comunicatelor nr. 1280/VIII/3 din 18 octombrie și 1306/VIII/3 din 21 octombrie 2016, privind fapte care au determinat un prejudiciu în dauna bugetului de stat de aproximativ 600 milioane lei prin conduita presupus frauduloasă a unor societăți din domeniul producerii și comercializării băuturilor alcoolice, Biroul de Informare și Relații Publice este abilitat să transmită următoarele:

Până în prezent, în cauză au fost puse sub acuzare în total 41 persoane fizice (oameni de afaceri și funcționari din cadrul Ministerului Finanțelor Publice și A.N.A.F., incluzându-i pe cei menționați în comunicatele anterioare) pentru infracțiuni de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit și pentru infracțiuni de evaziune fiscală și conexe infracțiunilor de evaziune fiscală.

De asemenea, au fost puse sub acuzare 9 persoane juridice, pentru infracțiuni de evaziune fiscală și infracțiuni conexe infracțiunilor de evaziune fiscală, după cum urmează:

1. S.C. MURFATLAR ROMÂNIA S.A. pentru:
– evaziune fiscală în formă continuată (5 acte materiale),
– infracțiune conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (5 acte materiale),

2. S.C. EUROAVIPO S.A. pentru:
– evaziune fiscală în formă continuată (5 acte materiale),
– tentativă la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (4 acte materiale),

3. S.C. BARTENDERS DISTILLERIES S.R.L. pentru:
– evaziune fiscală în formă continuată (3 acte materiale),
– tentativă la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (2 acte materiale),

4. S.C. VISTERIA INDUSTRIES S.R.L. pentru:
– complicitate la evaziune fiscală,
– complicitate la tentativă la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală,

5. S.C. OANA MANAGEMENT S.R.L. pentru:
– complicitate la evaziune fiscală (două fapte din care una în formă continuată)
– complicitate la tentativă la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală (două fapte),

6. S.C. COMPANIA DE SUPRAVEGHERE IG S.R.L. pentru:
– complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (trei acte materiale),
– complicitate la tentativă la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (trei acte materiale),

7. S.C. GENERAL GAS MANAGEMENT S.R.L. pentru:
– complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (două acte materiale),
– complicitate la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (două acte materiale),

8. S.C. DANTE’S MANAGEMENT S.R.L. pentru:
– complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (două acte materiale),
– complicitate la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (două acte materiale),

9. S.C. HECTA VITICOL S.R.L. pentru:
– complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (două acte materiale),
– complicitate la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (două acte materiale),

În ordonanțele procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe din care rezultă că, în perioada 2010-2014, societățile S.C. MURFATLAR ROMÂNIA SA, S.C. EUROAVIPO S.A și S.C. BARTENDERS DISTILLERIES S.R.L cu activitate de producere și comercializare a băuturilor alcoolice, cu ajutorul celorlalte firme sus menționate, toate societăți deținute, administrate sau controlate în fapt de inculpații Ivănescu George, Bucura Cătălin, Zlotea Gheorghe, Cîrciumaru Constantin, precum și de inculpații Popescu Gheorghe Cosmin, Vasilescu Cătălin Florian și Săvoiu Sorin Vasile, au produs un prejudiciu total de 597.218.168,76 lei (aproximativ 132 milioane de euro) bugetului de stat prin sustragerea de la plata obligațiilor fiscale. Activitatea infracțională s-a desfășurat în condițiile în care anumiți funcționari publici din cadrul autorităților fiscale și vamale competente fie nu au îndeplinit actele la care erau obligați prin atribuțiile de serviciu, fie au îndeplinit asemenea acte în mod defectuos.

Cauzele producerii acestui prejudiciu, identificate în acest dosar, sunt:
– autorizarea, cu încălcarea dispozițiilor legale, a trei antrepozite fiscale de producție alcool și băuturi alcoolice deținute de societăți;
– sustragerea de la plata taxei pe valoarea adăugată, a accizelor și a altor obligații fiscale prin înregistrarea unor operațiuni fictive, care au mărit taxa deductibilă;
– îngăduința funcționarilor publici care nu au îndeplinit actele la care erau obligați și nu au dispus măsurile prevăzute de lege pentru a opri activitatea antrepozitelor, deși societățile au înregistrat lună de lună obligații fiscale restante, iar cuantumul acestora a crescut constant”.

Abonează-te acum la canalul nostru de Telegram cotidianul.RO, pentru a fi mereu la curent cu cele mai recente știri și informații de actualitate. Fii cu un pas înaintea tuturor, află primul despre evenimentele importante, analize și povești captivante.