Măsura DIICOT împotriva lui Borcea

UPDATE Procurorii DIICOT au decis pentru Cristian Borcea control judiciar pe o cauțiune de două milioane de lei, după ce acesta a fost audiat mai multe ore la sediul unității de parchet, în dosarul în care e vizat pentru spălare de bani și evaziune fiscală.

Fostul finanțator al lui Dinamo a fost dus vineri seară de către DIICOT la audieri, după ce procurorii au efectuat percheziții la domiciliul lui.

Procurorii DIICOT au efectuat, vineri, mai multe percheziţii domiciliare, între care şi la Cristian Borcea, într-o cauză ce vizează destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în evaziune fiscală şi spălare de bani. Percheziţiile au avut loc în Bucureşti, Ilfov, Brăila şi Constanţa.

Conform IGPR, prejudiciul creat prin activitatea infracţională este estimat la 40.000.000 de lei. Potrivit DIICOT, în perioada ianuarie 2010 – octombrie 2013, cei implicaţi au acţionat pe două circuite fictive de tranzacţionare dezvoltate în jurul unor firme şi persoane, astfel încât au înregistrat în contabilitate cheltuieli nereale, sustrăgându-se de la plata unor taxe şi impozite, cu consecinţa spălării banilor obţinuţi prin intermediul unor contracte fictive de prestări servicii, comision, achiziţii nereale şi transferuri financiare interne şi externe.

Grupul infracţional organizat a fost format din: Vitalie Burcă, Dmitriy Grigoryev (fost vicepreşedinte şi Chief Financial Officer al Rompetrol Group) şi Sergey Vassilyev, activitatea acestuia fiind sprijinită de Zhakenov Askar (fost Chief Information Officer al Rompetrol Group), Marius Andrei Jubleanu, Victor Andrei Maria, Ruslan Dumitraş şi Valeriu Muntean.

Au mai fost implicaţi şi reprezentanţii societăţilor beneficiare (şi care aveau relaţii contractuale cu firme din grupul Rompetrol), printre care Cristian Borcea, Stelian Fottu, Marius Emilian Tulea, Dragoş Mădălin Gâdoiu, Cornel Vintilă, Corneliu George Gâdoiu, Augustin Constantin Oancea, George Alexandru Oancea, Cezar Florin Golumbeanu, Robert Florin Cristea, Cilibia Dumitru, Serghei Antonevici, Mihai Bătrânu, Viorel Gheorghe Constantinescu, Dumitru Ciocodeică, Bogdan Mihail Vasile, Florin Eugen Cârligea, George Cristian Barbu, Daniel Dumitru Feraru, Valentin Neculae, Georgian Roberto Roşu, Daniel Constantin Oancea şi Cătălin Nicolae Păunescu.

„Aceştia, prin intermediul societăţilor comerciale ce le deţineau, au încheiat în scop evazionist contracte fictive pe primul circuit de tranzacţionare, disimulând astfel transferul sumelor de bani, care ulterior din dispoziţia numiţilor Dmitriy Grigoriev, Sergey Vassilyev şi Vitalie Burcă erau rulate succesiv “în cascadă” prin alte circuite financiare fictive, în scopul spălării şi în final al obţinerii sumelor respective”, arată DIICOT.

În urma verificărilor, procurorii au descoperit că societăţile comerciale controlate de Vitalie Burcă, Dmitriy Grigoryev şi Sergey Vassilyev au facturat fictiv anumite achiziţii şi prestări servicii şi către alte societăţi comerciale.

„În lanţul evazionist au fost folosite pe paliere diferite mai multe societăţi comerciale cu un comportament fiscal disimulat de tip fantomă, iar sumele de bani erau transferate succesiv prin conturile respectivelor societăţi, în scopul spălării acestora”, precizează procurorii.

Procurorii DIICOT efectuează, vineri 24 de percheziţii în Bucureşti, Ilfov, Brăila şi Constanţa pentru a destructura un grup infracţional organizat specializat în fapte de evaziune fiscală şi spălare de bani. Între membrii grupului infracţional se numără şi fostul finanţator Dinamo, potrivit unor surse apropiate anchetei. Prejudiciul este de aproape 40 de milioane de lei, potrivit mediafax.ro.

Cercetările efectuate de procurori au relevat faptul că grupul infracţional a acţionat coordonat în intervalul ianuarie 2010-octombrie 2013, pe două circuite fictive de tranzacţionare dezvoltate în jurul unui nucleu comun de societăţi/persoane în scopul înregistrării în contabilitate de cheltuieli nereale, şi spălării sumelor de bani astfel rezultate prin intermediul unor contracte fictive de prestări servicii, comision, achiziţii nereale sau transferuri financiare interne sau externe.

Grupul infracţional organizat a fost constituit de către mai mulţi bărbaţi, între care şi Cristian Borcea, fostul finanţator Dinamo, dar şi foşti şefi ai Rompetrol Group. Aceştia, prin intermediul societăţilor comerciale ce le deţineau au încheiat în scop evazionist contracte fictive pe primul circuit de tranzacţionare, disimulând astfel transferul sumelor de bani, care ulterior erau rulate succesiv “în cascadă” prin alte circuite financiare fictive, în scopul spălării şi în final al obţinerii sumelor respective.

În urma verificărilor efectuate de anchetatori a rezultat că societăţile comerciale controlate de către Burcă Vitalie, Dmitriy Grigoryev şi Sergey Vassilyev şi care aveau un comportament fiscal disimulat de tip fantomăau facturat în mod fictiv anumite achiziţii şi prestări servicii şi către alte societăţi comerciale.