Parchetul European a arestat 11 persoane în Italia pentru fraudă cu TVA de 100 de milioane de euro

Autoritățile au executat, de asemenea, un ordin de confiscare a activelor de 25 de milioane de euro.

Operațiunea este una foarte amplă. Investigația a fost decisă de judecătorul pentru anchete preliminare de la Tribunalul din Torino, dar a fost făcută de 120 de ofițeri ai Poliției Financiare Italiene (Guardia di Finanza) din Torino și Ancona, cu sprijin din partea unităților din Piemont, Marche, Veneto, Lombardia, Apulia și Calabria.

De asemenea, au fost făcute  percheziții la domiciliile și birourile suspecților folosind „câini de numerar” – unități canine specializate în căutarea de valută. 

Rețea transfrontalieră

După cum s-a raportat anterior, ancheta a descoperit o schemă de fraudă cu TVA, cu sediul în regiunea Marche. Este vorba de o rețea de societăți-fantomă care acționau ca intermediari în vânzarea de produse industriale din plastic, situate în Italia, Austria, Bulgaria, Cehia, Ungaria, Italia și România.

Aceste societăți, adesea lipsite de orice activitate comercială reală, nu au declarat și nu au plătit în mod sistematic TVA.

Dovezile arată că, între 2018 și 2023, suspecții au emis și utilizat în mod fraudulos facturi pentru tranzacții inexistente în valoare totală de 500 de milioane de euro, rezultând o evaziune fiscală de aproximativ 100 de milioane de euro.

Configurația frauduloasă le-a permis, de asemenea, suspecților să vândă produse la prețuri semnificativ sub valoarea de piață, denaturând concurența și prejudiciind întreprinderile legitime din sector. Între timp, destinatarii efectivi ai bunurilor – companii italiene din Piemont, Lombardia și Toscana – au folosit produsele din plastic în procesele lor industriale.

Condamnări

Până acum, zece suspecți au fost condamnați de Tribunalul din Nola pentru fraudă cu TVA, utilizarea și emiterea de facturi false și infracțiuni fiscale conexe. Alți doi inculpați au fost, de asemenea, condamnați la 21 septembrie 2026.

Peste 50 de persoane sunt anchetate pentru presupuse infracțiuni, inclusiv participarea la o organizație criminală, fraudă cu TVA, emiterea și utilizarea de facturi false, nedepunerea declarațiilor fiscale, evaziune fiscală și compensare fiscală ilegală.

Ancheta continuă pentru a identifica alte legături în rețeaua frauduloasă și a îngheța active suplimentare pentru a acoperi veniturile ilicite estimate din infracțiuni.

Toate persoanele în cauză sunt prezumate nevinovate până la dovedirea vinovăției lor de către instanțele italiene competente.

EPPO este parchetul independent al Uniunii Europene. Este responsabil de investigarea, urmărirea penală și trimiterea în judecată a infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale UE.

Citește și:

Percheziții EPPO în România într-un dosar de fraudă cu fonduri europene. Sunt vizate 29 de proiecte IT