Potrivit IGPR, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Timișoara și procurorii DIICOT – ST Timișoara efectuează 20 de percheziții domiciliare pe raza județelor Timiș, Bihor, Dolj și Mehedinți.
Este vizată o grupare infracțională specializată în evaziune fiscală, prejudiciul fiind de peste 15.000.000 de lei.
Din cercetări a reieșit că, începând cu anul 2009, liderul grupării, un bărbat de 55 de ani, ar fi stabilit întregul circuit evazionist în favoarea societății comerciale pe care o administra.
Potrivit IGPR, grupul infracțional, format din 20 de membri, cu vârste între 28 și 60 de ani, era structurat pe mai multe paliere, mobilul urmărit fiind realizarea unor profituri materiale ilicite, imediate și substanțiale, prin diminuarea taxelor și impozitelor datorate bugetului consolidat al statului, în baza unor facturi emise consecutiv de mai mulți furnizori (societăți cu un comportament fiscal neadecvat) în baza unor situații create artificial.
Obiectul activităților infracționale ar fi constat în emiterea de facturi generatoare de TVA și cheltuieli deductibile, operațiuni fictive, în vederea legalizării provenienței unor cantități de zahăr și ulei alimentar achiziționate ilicit de către societatea administrată de liderul grupării.
Prejudiciul cauzat prin comiterea faptelor este de peste 15.000.000 de lei, 6.800.000 reprezentând impozit pe profit, iar peste 6.800.000 TVA dedusă ilegal.
Polițiștii vor pune în aplicare 20 de mandate de aducere, persoanele depistate urmând a fi conduse la sediul DIICOT — ST Timișoara pentru audieri.
Precizare:
Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.