Percheziții într-un dosar cu un prejudiciu de 10 milioane de euro

Polițiștii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliției Române, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului General, fac miercuri 16 percheziţii domiciliare, în Bucureşti şi în județele Vâlcea şi Constanţa, la persoane fizice şi firme, bănuite de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, într-un dosar în care prejudiciul este estimat la aproximativ 10 milioane de euro.

Update: Conform unor surse judiciare, perchezițiile vizează hotelurile Riviera din Olănești și Riviera din Mamaia, precum și societățile comerciale Vest Televiziune și Lifi Tour Olanesti.

IGPR precizează într-un comunicat că din cercetări a reieșit că, în perioada 2006–2016, administratorii a 10 societăţi comerciale din judeţele Vâlcea şi Constanţa ar fi operaţionalizat un mecanism financiar-fiscal, prin care ar fi obţinut foloase în mod ilegal.

„Astfel, prin diminuarea obligaţiilor fiscale, dar şi prin achiziţionarea de active la preţuri subevaluate ori prin înregistrarea unor operaţiuni comerciale fictive semnificative, pentru creșterea nereală a cheltuielilor deductibile (produsele facturate nu au figurat în conturile specifice de stocuri ale furnizorului, sau serviciile nu au fost prestate), ar fi eludat obligaţiile fiscale datorate bugetului de stat”, arată sursa citată.

IGPR mai menționează că vor fi puse în aplicare 9 mandate de aducere a unor persoane, în vederea audierii acestora şi dispunerii măsurilor legale.