Polițiștii au descins, miercuri dimineață, la domiciliile unor suspecți, în Bucureşti și județul Ilfov, la sediul unor firme, dar și la sediul ANAF, unde fac 11 percheziții.
Printre suspecți se numără și un angajat al Fiscului. Prejudiciul în acest caz se ridică la un milion de euro.
Una dintre descinderi are loc la sediul ANAF, la biroul unui funcționar de la Direcția Mari Contribuabili, care se ocupa cu verificarea persoanelor cu averi mari.
Anchetatorii suspectează mai multe persoane și administratori de societăți comerciale că ar fi încheiat contracte cu firme-fantomă, prin intermediul cărora s-ar fi făcut tranzacții fictive, pentru a fi dedusă taxa pe valoarea adăugată.
„Poliţiştii din Bucureşti, cu sprijinul de specialitate al Direcţiei pentru Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, efectuează, în această dimineaţă, 11 percheziţii la persoane bănuite de infracţiuni economice.
La data de 21 ianuarie a.c., 40 de poliţişti bucureşteni efectuează, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, 11 percheziţii, în municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov, la persoane, societăţi comerciale şi instituţii publice, pentru documentarea unor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani.
Din cercetări a reieşit că persoanele bănuite ar fi înfiinţat mai multe firme fantomă, pe care le-ar fi folosit în circuitul economic, în scopul deducerii taxei pe valoare adăugată.
Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională este de aproximativ 1.000.000 de euro.
Acţiunea beneficiază de suportul de specialitate al Direcţiei pentru Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române”, se arată în comunicatul de presă al Poliției Române.
