Banca franceză Société Générale, care deține 58% din BRD, una dintre cele mai puternice instituţii bancare din România, se numără printre primele cinci bănci care au creat cel mai mare număr de companii offshore prin intermediul cabinetului de avocatură panamez Mossack Fonseca, de la înfiinţarea acestuia, în 1977, până în 2015, susţine cotidianul francez Le Monde.
„În total, Société Générale deţine 979 de companii offshore, înregistrate de firma Mossack Fonseca, clasându-se mai jos de grupul bancar britanic HSBC (2.300 de companii) şi grupurile bancare elveţiene UBS (1.100 de companii) şi Crédit Suisse (1.105 companii), toate trei fiind urmărite în scandalul fraudei fiscale”, a scris publicaţia amintită.
UBS, Societe Generale şi HSBC se află în top 10 al băncilor care au creat prin intermediul firmei panameze de avocatură Mossack Fonseca cele mai multe companii offshore, conform documentelor publicate de Consorţiul internaţional al jurnaliştilor de investigaţie (ICIJ), în care figurează peste 500 de instituţii financiare.
Pe primul loc în top 10 al instituţiilor bancare implicate se află Experta Corporate&Trust Services, urmată de Banque J. Safra Sarasin-Luxemburg, Credit Suisse Channel Islands Limited, HSBC Private Bank (Monaco) şi HSBC Private Bank (Elveţia).
Clasamentul este completat de UBS, Coutts &Co Trustees Limited (Jersey), Societe Generale Bank&Trust Luxemburg, Landsbanki Luxemburg şi Rothchild Trust Guernsey Limited.
O firmă de avocatură obscură în America Centrală este sursa a ceea ce se numește cea mai mare scurgere de informaţii din istorie. E-mailuri şi documente dezvăluie modul în care lumea celor bogaţi şi puternici – de la Vladimir Putin, la regele Salman al Arabiei Saudite, la Lionel Messi, fotbalist al FC Barcelona, la preşedintele Ucrainei, Petro Poroşenko şi până la prim-ministrul Islandei – ascunde relaţiile de afaceri folosind paradisuri fiscale offshore. Sute de jurnalişti din întreaga lume au analizat în secret terabiţi de date de la Mossack Fonseca, o firmă de avocatură din Panama cu birouri în întreaga lume. Descoperirile lor au fost publicate în mod colectiv la 3 aprilie sub numele de Panama Papers.
Precizare:
Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.