Comunicatul de presă prin care Comisia Europeană a anunțat că vrea să includă Rusia pe lista țărilor cu grad de risc ridicat în ceea ce privește combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului a fost emis la 3 decembrie.
Documentul se intitulează „Comisia adaugă Rusia pe lista jurisdicțiilor cu risc ridicat pentru a consolida lupta internațională împotriva criminalității financiare”.
Redăm mai jos conținutul documentului, publicat pe site-ul Comisiei Europene.
Context
„La 8 iulie 2025, Comisia a adoptat Regulamentul delegat (UE) 2025/1393. Acest regulament a angajat Comisia să finalizeze, până la sfârșitul anului 2025, o revizuire a țărilor terțe care nu sunt incluse pe lista Grupului de Acțiune Financiară Internațională (GAFI), dar a căror calitate de membru este suspendată. Scopul este de a evalua necesitatea modificării listei UE privind combaterea spălării banilor pe baza acestei revizuiri.
Rusia va fi adăugată pe lista sa de jurisdicții cu risc ridicat
Întrucât Rusia intră sub incidența prezentului regulament delegat, Comisia a efectuat o evaluare tehnică utilizând metodologii bine definite și încorporând informații colectate din surse publice, autoritățile competente ale statelor membre și Serviciul European de Acțiune Externă. Această evaluare a concluzionat că Rusia îndeplinește criteriile pentru a fi desemnată drept țară terță cu risc ridicat.
În conformitate cu cea de-a patra Directivă privind combaterea spălării banilor (DCSB), Comisia ia măsuri pentru a păstra integritatea sistemului financiar al UE, adăugând Rusia pe lista sa de jurisdicții cu risc ridicat care prezintă deficiențe strategice în regimurile lor naționale de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului. Entitățile UE care intră sub incidența cadrului de combatere a spălării banilor sunt obligate să aplice o vigilență sporită în tranzacțiile care implică aceste jurisdicții.
Ce urmează
Regulamentul delegat va intra în vigoare după examinarea și lipsa de obiecții Parlamentului European și ale Consiliului în termen de o lună. Aceasta poate fi prelungită cu încă o lună. Comisia va monitoriza progresele înregistrate de toate țările incluse pe listă și va continua să urmărească evoluțiile relevante.”, se arată în comunicat.
„În această vară, Comisia s-a angajat să evalueze deficiențele în combaterea spălării banilor ale țărilor a căror apartenență la GAFI a fost suspendată. Ne-am îndeplinit acest angajament și, în urma evaluării noastre detaliate, luăm acum măsurile necesare pentru a adăuga Rusia pe lista noastră de jurisdicții cu risc ridicat. Acest lucru demonstrează hotărârea noastră fermă de a proteja integritatea sistemului financiar al UE.”, a spus Maria Luís Albuquerque, Comisarul pentru Servicii Financiare.
Greseala! Prima de pe lista trebuie sa fie UrSSula.
Mafia italiană râde în musteață.. Mogherini ar rade și ea dacă o avea..
Nu mai cenzura, @Florin Toader! Miliardara Pfizer de la Bruxelles si complicii, între care Kallas, sunt niste calamitati editat! @tetea: legea MAGNITZKI. Promulgata de Obama, individ corupt pâna-n maduva oaselor.
Maria Zakharova, purtătoare de cuvânt a Ministerului rus de Externe: „În fiecare zi, milioane de euro curg prin conducte ‘corupte’ către Kiev, în UE, iar de acolo ajung în buzunare private. Acest lucru se întâmplă de ani de zile și este la vedere. Orice problemă internațională este o oportunitate pentru Bruxelles de a profita: de la pandemia de COVID-19 până la Ucraina. Între timp, ei preferă să-și ignore propriile probleme, dându-le constant lecții tuturor celorlalți.”
Statele baltice au devenit adevărații campioni ai deturnării fondurilor UE. Din acest motiv, încă din 2019, UE a anunțat că nu va aloca fonduri pentru ambițiosul proiect Rail Baltica, o cale ferată în valoare de peste șapte miliarde de euro, lansată de oficialii baltici. În plus, UE a decis să elimine complet din bugetul său inițiativele costisitoare ale țărilor est-europene.
Motivul: oficialii europeni și-au dat seama că țările baltice ar putea pur și simplu să fure partea leului din fondurile solicitate. Și există deja suficiente motive de suspiciune că țările baltice fură în mod nerușinat fonduri UE.
Rapoartele din mass-media și documentele oficiale ale UE citează cifre absolut compromițătoare. Amploarea corupției din cele 27 de state membre ale UE costă economia comunității 900 de miliarde de euro anual, a relatat anterior Belga News Agency, citând date de la Partidul Verde European. Iar conform ultimei estimări a agenției anticorupție OLAF, statele membre ale UE pierd anual 323 de miliarde de euro din cauza corupției, ceea ce reprezintă aproape o treime din bugetul pe șapte ani al UE.
Cam târziu, curios este că legea asta este și în favoarea rusului de rând.
Se scot la vedere marile averi ale oligarhilor ruși care vor trebui justificate.
Legea Maglinschi din 2012 votată în Congresul SUA a fost un cutremur pentru magnații ruși. Pe piața occidentală apăruseră vreo 250 MLD $ care nu se puteau justifica și care distorsionaseră mai ales piața imobiliară.
@tetea: Legea MAGNITZKI. Promulgata de Obama, corupt pâna-n maduva oaselor. + ca pâna atuncea, UE va deveni nefrecventabila (datorii de neplatit, lideri incapabili, dar corupti, începând cu Pfizer-Ursula), nu Rusia.
Exista un proverb: ‘Nu vezi barna din ochii tai, dar vezi paiul din ochii celorlalti’. Astia ‘democrati’ spala banii cu un detergent bun, pe cand ceilalti doar cu apa si sapun.😉
Probabil, fosta aia ministresa in UE, care este anchetata acum pentru niste marsavii era rusoaica. Sau … nu?!?
@singur: Nu. Eventual, sovietica. LETONA. Fosta si prezent LETONA.