Şase angajaţi ai Direcţiei de Finanţe Alba sunt audiaţi de DIICOT

Procurorii DIICOT şi poliţiştii desfăşoară, miercuri dimineaţa, 10 percheziţii pe raza judeţului Alba, pentru destructurarea unei grupări specilizate în fraude economice care ar fi produs un prejudiciu de 2,2 milioane de lei, care ar fi fost sprijinită de angajaţi ai Direcţiei Finanţe Publice Alba.

Fiul directorului adjunct de la Direcţia de Finanţe Publice Alba făcea auditul la firmele evazioniştilor. Asta spun procurorii DIICOT care audiază la această oră şase angajaţi ai Direcţiei pentru evaziune fiscală şi spălare de bani. Printre suspecţi se numără şi directorul adjunct de la finanţe. În paralel au loc şi descinderi la firmele evazioniştilor.

Potrivit DIICOT, din grupare făceau parte Luca Anversa, cetăţean italian, Cosmin Ioan Limbean, Elena Avram şi Ana Maria Goia. Aceştia ar fi desfăşurat mai multe activităţi comerciale, direct sau prin societăţi comerciale interpuse, fără a le înregistra în evidenţele contabile ale societăţilor comerciale sau efectuarea unor înregistrări nelegale, având drept consecinţă eludarea plăţii taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat şi obţinerea de beneficii financiare substanţiale. Valoarea prejudiciului este estimată la 2.200.000 de lei, reprezentând impozit pe profit şi TVA.

Anchetatorii spun că gruparea a fost sprijinită de către angajaţi ai Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Alba, compartimentul de inspecţie şi control, respectiv de către Ioan Dobra – director adjunct executiv, Dorin Nicolae Conţan – şef serviciu, Ioan Lazăr, Mihail Ioan Sârbu, Dănuţ Ioan Ispas şi Cristina Cioată – inspectori fiscali. Aceştia şi-ar fi încălcat atribuţiile de serviciu, efectuând activităţi incompatibile cu funcţia deţinută, precum asigurarea de consultanţă sau prestarea de servicii şi ar fi efectuat controale formale la societăţile învinuiţilor, toate acestea în scopul obţinerii direct sau indirect de foloase materiale. De asemenea, deşi au constatat în repetate rânduri activitatea infracţională desfăşurată prin intermediul societăţilor comerciale vizate, angajaţii Direcţiei Finanţe Publice Alba nu au sesizat organele de cercetare penală, ci dimpotrivă, au consiliat membrii grupării în vederea acoperirii ilegalităţilor.
Mai mult, directorul adjunct executiv Dobra se afla în conflict de interese, în condiţiile în care auditarea uneia dintre societăţile comerciale administrate de către membrii grupării a fost realizată de către o societate la care acţionar era soţia sa, iar misiunile de audit au fost efectuate efectiv de fiul său.
Procurorii DIICOT au dispus începerea urmăririi penale pentru săvârşirea constituire şi sprijinire a unui grup infracţional, evaziune fiscală, favorizarea infractorului, conflict de interese, dar şi pentru omisiunea sesizării organelor judiciare.