Un „spălător” de bani notoriu, care „curăța banii murdari” ai „celor mai de seamă criminali din lume”, a fost arestat la Atena, Grecia. Anunțul a fost făcut de Europol, precizând că arestarea sa vine în urma unei lungi anchete din partea poliției olandeze asupra activităților acestui „bancher subteran” care operează în Țările de Jos. Bărbatul este suspectat că a condus o organizație criminală care a „spălat” milioane de euro lunar pentru infractori.
„Dezvoltarea informațiilor realizată de Europol după desființarea recentă a trei instrumente de comunicare criptate utilizate de infractori – Encrochat, Sky ECC și ANOM – a scos la iveală importanța acestor bancheri subterani peisajul criminal, în cea mai mare parte acționând sub radarul forțelor de ordine până atunci.
Mișcarea subterană a banilor criminali este crucială pentru operațiunile criminalității organizate. Implică sume mari de numerar transferate, tranzacționate sau transferate în criptomonede în cadrul unei rețele de bancheri și controlori subterani. Acești bani sunt de obicei legați de comerțul cu droguri și sunt folosiți pentru a investi în noi transporturi de medicamente, pentru a plăti transporturile anterioare sau pentru a le transfera în alte țări pentru a le cheltui”, a explicat Europol.
Reprezentanții Europol au menționat că rețeaua de „bancheri subterani” poate facilita plata în întreaga lume: „Nu este necesar ca banii să călătorească fizic peste granițe. Un „bancher subteran” este o figură cheie și o verigă vitală în crima organizată și ajută la „spălarea” profiturilor generate din activitatea criminală. Banca subterană finanțează zilnic rețelele criminalității organizate din întreaga lume”.
Europol nu a anunțat cine este persoana arestată, iar publicația grecească Iefimerida scrie că este vorba despre un cetățean grec de origine albaneză, în vârstă de 52 de ani. El a fost identificat și arestat în Glyfada, fiind căutat în baza unui mandat european de arestare, în calitate de lider al unei organizații criminale care se ocupă cu colectarea și distribuirea unor sume mari de bani din comerțul cu droguri în Țările de Jos.
Sursa citată notează că organizația criminală a traficat zilnic, printr-un sistem bancar „subteran”, folosind comunicații criptate, sume mari de bani, estimându-se că într-o perioadă de aproximativ 10 luni au fost traficate sume de ordinul a 250.000.000 de euro.
La începutul anului 2022, Europol a creat un grup operațional pentru a urmări în mod special rețelele care facilitează operațiunile bancare subterane din întreaga lume.
Grupul operațional este format din oameni ai legii din Țările de Jos, Spania, Franța, Germania, Belgia, Australia, Regatul Unit și Statele Unite ale Americii, împreună cu experți și analiști de la Centrul European de Criminalitate Economică și Financiară al Europol. Sunt așteptate și alte rezultate din activitatea Grupului de lucru operațional.
Bancherii suprateran sunt buni, iar cei subterani sunt rai? Acesta este mesajul? Intreb si eu, sa stiu unde plasez banii.
Este vorba despre Nikolaos Liarakos cetatean grec si subalternul Sau de incredere cetatean albanez Fisnik Smajlaj,acestia au fost prinsi in urma interceptarilor facute de Diractia Antimafie Italiana asupra unei Capolocale ndranghetiste din Sibaritide(care actioneaza si in Romania investind in activitati legale ,si nu sant unicii) avand ca promotori pe Fiorello Abbruzzese si Pasquale Fortestefano amandoi persoane cu autoritate in clan.Cei 2 au mentinut legaturi cu Nikolaos care Prin intermediul unui app cu server in Canada,unde erau stabilite detalii care au fost ulterior interceptate de DEA Americana,canadieni si Dda italiana.Va avertizez ca in Romania nu sant adusi doar bani murdari,prin intermediul politicienilor Psd si interlopilor de carton sant aduse deseuri toxice si nucleare care sant depozitate prin pseudo deposite sau incineritoare dar valoarea investitiei e depasita mult de valoarea deseurilor periculoase care sant fie ingropate ,fie arse fie lasate de izbeliste iar banii sant incasati de persoane inconstinente care nu inteleg ca deseul contamineaza pe mii de ani apa freatica care o beau copii lor inclusiv ei si respira aerul otravit.
DE CE Criminalii CINICI care UCID prin
DROGURI
PROSTITUTIE
DESEURI si Alte Cestii Drcesti,
NU SUNT UCUSI LEGAL ?
CINE si DE CE ii cresc cu Dragoste DRACEASCA si IMPUN Cazaturilor Politice DELEGATE sa intretina fenomenul prin LIPSA de Legi si REPRESIUNE Legala, Rapida si Necrutatoare ?
Pana Presa NU va expune en detail aceste cestiuni, sunt fff in drept sa incriminez Jigodia DIN Presa …
Am observat ca de cate ori scriu Jigodia DE Presa, nu apare, democratic … 🙂
ASA ca fac deosebire … 🙂
Cartelului Financiar Mondial format din marile familii dirijenza Prin Consorteriile Masonice care finanteaza si comanda toate organizatiile criminale si sustin in aceiasi timp personaje si afiliati masoni din lumea politica.
Un om foarte curat nu că umbla cu banii foarte curați dar erau și drepți erau si călcați la nevoie apretați și miroseau întotdeauna a balsam …. A plecat de jos primii 50 de euro au fost spălați într-o baltă de la ploaie .. ulterior in mare …abia după a învestit să spele banii frumos a salvat lumea de epidemii …. cică a spălat toți banii din lume de 3-4 ori …om extraordinar