Autoritățile au desfășurat noi acțiuni în cadrul Operațiunii Jupiter, una dintre cele mai ample campanii naționale de combatere a infracționalității economice, efectuând percheziții în mai multe județe ale țării în două dosare distincte care vizează fraude financiare și suspiciuni de evaziune fiscală. Anchetatorii estimează prejudicii de milioane de euro, iar cercetările sunt în plină desfășurare, scrie News.ro.

În primul dosar, polițiștii și procurorii au efectuat percheziții în București și județele Ilfov și Giurgiu, într-o anchetă care vizează reprezentanții a două instituții financiare nebancare (IFN). Potrivit suspiciunilor formulate de anchetatori, aceștia ar fi indus în eroare mai multe societăți comerciale cu privire la emiterea unor scrisori de garanție necesare pentru participarea la proceduri de achiziții și pentru derularea unor contracte cu instituții publice.

Conform datelor preliminare, documentele emise ar fi fost prezentate ca fiind valabile și conforme cu cerințele contractuale, însă beneficiarii ar fi descoperit ulterior probleme legate de autenticitatea sau valabilitatea acestora. În urma presupuselor activități frauduloase, prejudiciul estimat de anchetatori depășește 8 milioane de euro. Oamenii legii au ridicat documente și dispozitive electronice care urmează să fie analizate pentru stabilirea întregii activități infracționale.

 Două persoane care ar fi obţinut venituri din construirea şi vânzarea de locuinţe, fără a le declara

În paralel, o altă acțiune a avut loc în județul Bacău, unde anchetatorii investighează două persoane suspectate că au obținut venituri importante din construirea și vânzarea de locuințe fără a declara corespunzător sumele încasate către autoritățile fiscale. Potrivit informațiilor din dosar, suspecții ar fi desfășurat în mod repetat activități imobiliare cu caracter comercial, realizând venituri de aproximativ 1,4 milioane de euro.

Anchetatorii susțin că tranzacțiile ar fi fost efectuate pe parcursul mai multor ani, fără ca veniturile să fie declarate integral și fără achitarea obligațiilor fiscale aferente. În acest context, perchezițiile au avut ca scop identificarea documentelor contabile, a contractelor și a altor probe care pot clarifica dimensiunea activităților investigate.

Operațiunea Jupiter reunește structuri specializate ale Poliției Române și ale Ministerului Public, fiind concentrată pe combaterea infracțiunilor economico-financiare, a evaziunii fiscale și a fraudelor care afectează mediul de afaceri și bugetul de stat. Acțiunile desfășurate în ultimele zile demonstrează amploarea fenomenelor investigate și interesul autorităților pentru recuperarea prejudiciilor și tragerea la răspundere a persoanelor implicate.

Cercetările continuă în ambele dosare, urmând ca procurorii să stabilească exact mecanismele folosite, valoarea finală a prejudiciilor și eventualele măsuri preventive care se impun față de persoanele vizate de anchete.

Mobilizare masivă în dosarul „Jupiter”: Sute de percheziții și zeci de audieri la nivel național