Un număr de 37 de percheziţii au loc în două judeţe şi în Bucureşti, la locuinţele membrilor unei grupări infracţionale specializate în evaziune fiscală care ar fi acţionat în Capitală şi în două judeţe. Sunt vizaţi membrii clanului Stănescu, rude ale lui Bercea Mondial, conform Realitatea TV.
Potrivit anchetatorilor, membrii grupării au achiziţionat metale înalt aliate din Italia, Olanda, Polonia şi Cehia, în valoare de peste 25 de milioane de euro, pe care le-ar fi valorificat pe piaţa internă, iar pentru a se sustrage de la plata TVA ar fi înregistrat în contabilitate achiziţii fictive de mărfuri de la mai multe firme tip „fantomă, generatoare de TVA deductibilă, compensând astfel TVA colectată la vânzare.
Pentru a-şi descărca stocul de marfă achiziţionat fictiv de la firmele „fantomă”, membrii grupării ar fi făcut livrări fictive către societăţi comerciale din Bulgaria, pe care le controlau prin interpuşi. De asemenea, pentru ascunderea activităţilor ilicite, suspecţii ar fi cesionat fictiv părţile sociale deţinute la societăţile comerciale folosite în activităţile infracţionale şi ar fi distrus documentele contabile.
Conform Poliției, prejudiciul produs de membrii grupării a fost estimat la aproximativ şase milioane de euro.
În urma percheziţiilor vor fi puse în executare 35 de mandate de aducere.
