' fill='%23FBBC05' d='M0 37V11l17 13z'/%3e%3cpath clip-path='url(%23b)' fill='%23EA4335' d='M0 11l17 13 7-6.1L48 14V0H0z'/%3e%3cpath clip-path='url(%23b)' fill='%2334A853' d='M0 37l30-23 7.9 1L48 0v48H0z'/%3e%3cpath clip-path='url(%23b)' fill='%234285F4' d='M48 48L17 24l-4-3 35-10z'/%3e%3c/svg%3e){kind=small}
O rețea suspectată de o fraudă cu TVA de aproximativ 100 de milioane de euro, în care au fost implicate firme din mai multe state europene, inclusiv România, este anchetată de Parchetul European. Opt suspecți au fost arestați preventiv în Italia, iar alți trei au fost plasați în arest la domiciliu.
Ancheta este coordonată de Parchetul European (EPPO) din Torino și vizează o grupare suspectată că a folosit o rețea de firme-paravan pentru comerțul cu produse din plastic.
Autoritățile italiene au pus sechestru și pe bunuri în valoare de până la 25 de milioane de euro.
Firme din România, incluse în rețeaua investigată
Potrivit EPPO, schema avea centrul în regiunea Marche din Italia. Rețeaua folosea firme intermediare din Italia, Austria, Bulgaria, Cehia, Ungaria și România. Multe dintre aceste societăți nu ar fi desfășurat activități comerciale reale. Ele ar fi fost folosite pentru tranzacții cu produse industriale din plastic și, potrivit anchetatorilor, nu declarau și nu plăteau TVA.
Anchetatorii susțin că, între 2018 și 2023, suspecții au emis și folosit facturi pentru operațiuni inexistente în valoare totală de aproximativ 500 de milioane de euro. Prejudiciul rezultat din neplata TVA este estimat la aproximativ 100 de milioane de euro. Schema le-ar fi permis celor implicați să vândă produsele la prețuri mult mai mici decât cele de pe piață. În acest fel, concurența era afectată, iar companiile care își achitau legal taxele erau dezavantajate.
Produsele ajungeau, în realitate, la companii italiene din regiunile Piemont, Lombardia și Toscana, unde erau utilizate în procese industriale.
Peste 50 de persoane sunt cercetate
Operațiunea desfășurată marți a implicat 120 de ofițeri ai Gărzii Financiare italiene. Au fost făcute percheziții la locuințele și sediile suspecților. Autoritățile au folosit inclusiv câini special antrenați pentru depistarea banilor cash.
Peste 50 de persoane sunt cercetate în acest dosar pentru infracțiuni precum participarea la o organizație criminală, fraudă cu TVA, emiterea și folosirea de facturi false, evaziune fiscală și neplata taxelor.
Dosarul a dus deja la mai multe condamnări. Zece persoane au fost condamnate anterior de Tribunalul din Nola, iar alte două persoane au primit condamnări pe 21 septembrie 2026.
