Comunicatul de presă prin care Comisia Europeană a anunțat că vrea să includă Rusia pe lista țărilor cu grad de risc ridicat în ceea ce privește combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului a fost emis la 3 decembrie.
Documentul se intitulează „Comisia adaugă Rusia pe lista jurisdicțiilor cu risc ridicat pentru a consolida lupta internațională împotriva criminalității financiare”.
Redăm mai jos conținutul documentului, publicat pe site-ul Comisiei Europene.
Context
„La 8 iulie 2025, Comisia a adoptat Regulamentul delegat (UE) 2025/1393. Acest regulament a angajat Comisia să finalizeze, până la sfârșitul anului 2025, o revizuire a țărilor terțe care nu sunt incluse pe lista Grupului de Acțiune Financiară Internațională (GAFI), dar a căror calitate de membru este suspendată. Scopul este de a evalua necesitatea modificării listei UE privind combaterea spălării banilor pe baza acestei revizuiri.
Rusia va fi adăugată pe lista sa de jurisdicții cu risc ridicat
Întrucât Rusia intră sub incidența prezentului regulament delegat, Comisia a efectuat o evaluare tehnică utilizând metodologii bine definite și încorporând informații colectate din surse publice, autoritățile competente ale statelor membre și Serviciul European de Acțiune Externă. Această evaluare a concluzionat că Rusia îndeplinește criteriile pentru a fi desemnată drept țară terță cu risc ridicat.
În conformitate cu cea de-a patra Directivă privind combaterea spălării banilor (DCSB), Comisia ia măsuri pentru a păstra integritatea sistemului financiar al UE, adăugând Rusia pe lista sa de jurisdicții cu risc ridicat care prezintă deficiențe strategice în regimurile lor naționale de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului. Entitățile UE care intră sub incidența cadrului de combatere a spălării banilor sunt obligate să aplice o vigilență sporită în tranzacțiile care implică aceste jurisdicții.
Ce urmează
Regulamentul delegat va intra în vigoare după examinarea și lipsa de obiecții Parlamentului European și ale Consiliului în termen de o lună. Aceasta poate fi prelungită cu încă o lună. Comisia va monitoriza progresele înregistrate de toate țările incluse pe listă și va continua să urmărească evoluțiile relevante.”, se arată în comunicat.
„În această vară, Comisia s-a angajat să evalueze deficiențele în combaterea spălării banilor ale țărilor a căror apartenență la GAFI a fost suspendată. Ne-am îndeplinit acest angajament și, în urma evaluării noastre detaliate, luăm acum măsurile necesare pentru a adăuga Rusia pe lista noastră de jurisdicții cu risc ridicat. Acest lucru demonstrează hotărârea noastră fermă de a proteja integritatea sistemului financiar al UE.”, a spus Maria Luís Albuquerque, Comisarul pentru Servicii Financiare.
Greseala! Prima de pe lista trebuie sa fie UrSSula.