You searched for evazionist - Pagina 7 din 16 - Cotidianul RO

Ultima oră

19:57 Suporterii haitieni se ascund de ICE, la Cupa Mondială Vezi toate

Tun dat bugetului cu piei de animale

Tun dat bugetului cu piei de animale

…Ilfov, Dâmbovița, Argeș, Giurgiu și Buzău, precum și a municipiului București, la locuințele persoanelor bănuite și la sediile societăților implicate în activitatea evazionistă.

Score: 0,33

Devalizarea României și recuperarea prejudiciului

Devalizarea României și recuperarea prejudiciului

Not found: ~~evazionist~~

Score: 0,31

Dezastrul banului public

Singurul fapt care prinde contur peste tot în mediul infracţional-instituţional nu constituie un efort de cooperare în găsirea soluţiilor, ameliorări, sprijin pentru societate, ci găsirea formulelor evazioniste, justificativ împotriva legalităţii.

Score: 0,32

Infractorul Bădălău, al doilea om în PSD și în Senat

Infractorul Bădălău, al doilea om în PSD și în Senat

…săvârșirea infracțiunii de trafic de influență, reținând în sarcina sa că ar fi apărat interesele unei firme (SC Agrozootehnica SA Vedea), implicată într-un circuit evazionist, prin care a fost cauzat un prejudiciu de peste 50 de milioane de euro, făcând intervenții pe lângă conducerile APIA, ANAF și Prefecturii județului Giurgiu.

Score: 0,31

Apelul academicienilor

Dacă negociatorii noștri politici ar ști să discute cu eroii globaliști într-atât de programatic încât să obțină rămânerea în țară a unui procentaj cu doar 10% mai mare din profiturile evazioniste ale globaliștilor, am avea resursele necesare pentru renașterea identității noastre culturale.

Score: 0,32

Economia străină nu împarte cu nimeni creşterea economică din România

…achită probabil nici 10-15% din impozitele pe câştigurile sale din profit, grosul acestora externalizându-l înainte de fiscalizare şi fiind astfel de departe cel mai mare evazionist fiscal din România.

Score: 0,32

Actualitate Editorial

Economia străină nu împarte cu nimeni creşterea economică din România

…achită probabil nici 10-15% din impozitele pe câştigurile sale din profit, grosul acestora externalizându-l înainte de fiscalizare şi fiind astfel de departe cel mai mare evazionist fiscal din România.

Score: 0,32

Referat DNA: Banii pentru Blejnar au trecut prin conturile unor firme-fantomă

Actualitate Justiție

Referat DNA: Banii pentru Blejnar au trecut prin conturile unor firme-fantomă

…valoarea totală achitată de ANAF, în virtutea celor două contracte, a fost redirecționată prin conturile bancare ale unor firme folosite în efectuarea de tranzacții de tip evazionist, în virtutea unor documente fiscale cu un conținut nereal, scopul final al acestor procedee și manopere fiind acela de a retrage sumele de bani în numerar, în…

Score: 0,33

Murfatlar. Cum se albește vinul negru sau rețeta unui profit de milioane de euro

Murfatlar. Cum se albește vinul negru sau rețeta unui profit de milioane de euro

AFI Total Distribution este singura firmă legată de grupul Murfatalar, coordonat de fostul iubit al Adrianei Săftoiu, George Ivănescu și de fostul președinte al Federației de Șah din România Ion Șerban Dobronăuțeanu, care are profit deoarece este fabrica de bani curați a rețelei evazioniste.

Score: 0,32

ANAF, controale la bănci

ANAF, controale la bănci

Deci, banca a dat un credit în contradicție cu normele proprii și, mai mult decât atât, se demonstrează în instanță prin hotărâre definitivă că a intrat într-un circuit evazionist.

Score: 0,33

Bogdan Olteanu, audiat la DNA

Bogdan Olteanu, audiat la DNA

Firma ar fi fost folosită de Sorin Ovidiu Vîntu şi Liviu Luca în mai multe scheme evazioniste.

Score: 0,33

IGPR: 48 de percheziții în București și 5 județe

IGPR: 48 de percheziții în București și 5 județe

"În perioada 2013- 2014, reprezentanții unei societăți comerciale cu sediul în București au creat și implementat un circuit evazionist, în cadrul căruia, prin interpunerea mai multor societăți comerciale cu comportament de tip 'fantomă' pe lanțurile de prestări servicii (lucrări de…

Score: 0,34

DNA, restricții pentru Bogdan Olteanu

DNA, restricții pentru Bogdan Olteanu

Firma ar fi fost folosită de Sorin Ovidiu Vîntu şi Liviu Luca în mai multe scheme evazioniste.

Score: 0,33

Al doilea milion de euro în dosarul lui Sorin Ovidiu Vîntu

Al doilea milion de euro în dosarul lui Sorin Ovidiu Vîntu

Cele două firme în conducerea cărora a fost introdus Eftime sunt instrumente tradiționale în zeci de scheme evazioniste ale consultanților offshore la care a apelat gruparea SOV.

Score: 0,32

Percheziții într-un dosar de evaziune și spălarea banilor

Percheziții într-un dosar de evaziune și spălarea banilor

…cauză rezultă presupunerea rezonabilă că în perioada 2012 — 2013, reprezentanții unei societăți comerciale cu sediul în București, au creat și implementat un circuit evazionist, în cadrul căruia, prin interpunerea pe lanțurile de tranzacționare a mărfii (materiale de construcții) a mai multor societăți comerciale cu comportament de…

Score: 0,34

Mitică Dragomir, condamnat la 7 ani de închisoare

Mitică Dragomir, condamnat la 7 ani de închisoare

Procurorii susțin că reţeaua evazionistă vizată în acest dosar a funcţionat timp de cinci ani, între 2009 şi 2014, fiind folosite 17 societăţi comerciale de tip "fantomă".

Score: 0,32

Blejnar, cinci ani de închisoare cu executare

Blejnar, cinci ani de închisoare cu executare

Mecanismul evazionist presupunea importul de motorină în regim de antrepozit fiscal, fără plata accizelor, de către SC Inkasso Jobs SRL, care o revindea imediat către SC Excella Real Grup SRL.

Score: 0,32

Ce înseamnă împrumuturile pe bandă rulantă ale statului din ultima perioadă

Ce înseamnă împrumuturile pe bandă rulantă ale statului din ultima perioadă

Not found: ~~evazionist~~

Score: 0,31

Percheziții în Timiș, Bihor, Dolj și Mehedinți

Percheziții în Timiș, Bihor, Dolj și Mehedinți

Din cercetări a reieșit că, începând cu anul 2009, liderul grupării, un bărbat de 55 de ani, ar fi stabilit întregul circuit evazionist în favoarea societății comerciale pe care o administra.

Score: 0,34

Gelu Ştefan Diaconu: „Ministrul Anca Dragu mă ameninţă că mă va da în judecată”

Gelu Ştefan Diaconu: „Ministrul Anca Dragu mă ameninţă că mă va da în judecată”

Not found: ~~evazionist~~

Score: 0,39

Contraperformanțele Fiscului din ultimele luni

Contraperformanțele Fiscului din ultimele luni

Not found: ~~evazionist~~

Score: 0,32

Peste 80 de percheziții marți

Peste 80 de percheziții marți

O altă modalitate de fraudare folosită de membrii grupării infracționale a fost introducerea în circuitul financiar evazionist a unor mari cantități de deșeuri metalice colectate, fără documente de provenință și sub valoarea de piață.

Score: 0,33

Ascensiunea dubioasă a comisarilor șefi Șugac

Ascensiunea dubioasă a comisarilor șefi Șugac

În urma articolelor referitoare la cel mai periculos grup de crimă organizată din județul Satu Mare, constituit în jurul firmei evazioniste Alrointernațional și alcătuit din oameni de afaceri, polițiști, ofițeri SRI, procurori, avocați, funcționari din organele de control fiscal ș.a., am primit…

Score: 0,33

Kovesi minte de îngheaţă apele: nu-i cunoaşte pe fostul soţ şi pe actualul său iubit?

Kovesi minte de îngheaţă apele: nu-i cunoaşte pe fostul soţ şi pe actualul său iubit?

Not found: ~~evazionist~~

Score: 0,30

Primele semne că se apropie sfârșitul banilor

Primele semne că se apropie sfârșitul banilor

Not found: ~~evazionist~~

Score: 0,31

Căderea unui om de afaceri de succes

Căderea unui om de afaceri de succes

Irina Socol a fost trimisă în judecată în noiembrie 2014, de către procurorii Parchetului Curţii de Apel Bucureşti, fiind acuzată că a pus bazele unui mecanism evazionist în care a angrenat firma pe care a înfiinţat-o, după atragerea mai multor complici, care au recunoscut faptele şi au prezentat pe larg modul în care acestea…

Score: 0,32