You searched for evazionist - Pagina 8 din 16 - Cotidianul RO

Ultima oră

19:57 Suporterii haitieni se ascund de ICE, la Cupa Mondială Vezi toate

Gelu Diaconu: O treime din TVA-ul cuvenit bugetului statului se fură

Gelu Diaconu: O treime din TVA-ul cuvenit bugetului statului se fură

Not found: ~~evazionist~~

Score: 0,31

Firme mari, suspectate de fraude fiscale

Firme mari, suspectate de fraude fiscale

Firmele fantomă interpuse în lanțul evazionist, au fost înființate pe numele unor interpuși, persoane cu cetățenie română și ungară, domiciliați atât în județele Cluj și Bihor cât și în Ungaria.

Score: 0,33

Evazionişti cu afaceri de legume şi fructe, în vizorul poliţiştilor

Evazionişti cu afaceri de legume şi fructe, în vizorul poliţiştilor

Not found: ~~evazionist~~

Score: 0,70

Percheziţii la evazionişti în domeniul construcţiilor

Percheziţii la evazionişti în domeniul construcţiilor

Not found: ~~evazionist~~

Score: 0,77

Câți bani au ascuns marile corporații americane în paradisurile fiscale

Câți bani au ascuns marile corporații americane în paradisurile fiscale

Not found: ~~evazionist~~

Score: 0,31

Jocul duplicitar al unor ambasadori occidentali

Jocul duplicitar al unor ambasadori occidentali

După intrarea în Uniunea Europeană, unele instituţii abilitate au sesizat practicile nelegale, inclusiv evazioniste, ale unor firme olandeze, fostul preşedinte Traian Băsescu denunţând la un moment dat marea evaziune cu flori importate din Olanda.

Score: 0,35

Bloomberg: Panama, Rothschild și jumătățile de măsură ale Washingtonului

Bloomberg: Panama, Rothschild și jumătățile de măsură ale Washingtonului

Not found: ~~evazionist~~

Score: 0,35

Diaconu, fostul șef ANAF: Au fost mai mulți ambasadori la mine, când conduceam

Diaconu, fostul șef ANAF: Au fost mai mulți ambasadori la mine, când conduceam

.)De exemplu, un ambasador „periat” și lăudat de presa progresistă a venit la mine în birou, însoțit de un om de afaceri din țara pe care o reprezenta, un evazionist notoriu, presându-mă să dispun deblocarea rambursării TVA într-un caz de evaziune (cca 20 milioane euro), pe care îl aveam în instrumentare.

Score: 0,36

O întrebare deloc comodă a senatorului Valer Marian

O întrebare deloc comodă a senatorului Valer Marian

…perioada în care a deținut această funcție, ambasadorul Olandei ar fi venit la el la birou, împreună cu un om de afaceri din țara pe care o reprezenta, cunoscut drept un evazionist notoriu, și ar fi exercitat presiuni asupra sa pentru a dispune deblocarea rambursării TVA într-un caz de evaziune fiscală (circa 20 milioane de euro), pe care…

Score: 0,33

Mafia din Finanțele Publice Satu Mare, pusă pe jar

Mafia din Finanțele Publice Satu Mare, pusă pe jar

Pentru a nu face control la firma SC Creștin Construcții SRL Bixad, implicată în circuitul evazionist cu SC Alrointernațional, a fost pretinsă și încasată o mită de 20.000 lei.

Score: 0,32

Promisiunea Guvernului de la Atena pentru grecii care își vor repatria banii

Promisiunea Guvernului de la Atena pentru grecii care își vor repatria banii

Not found: ~~evazionist~~

Score: 0,32

Adrian Sârbu, trimis în judecată

Adrian Sârbu, trimis în judecată

…fictive generate de relațiile comerciale astfel create, s-a produs un prejudiciu bugetului de stat în valoare totală de 27.908.783,25 lei.Întrucât, prin folosirea sistemului evazionist se urmărea și obținerea unor sume de bani pentru a acoperi cheltuielile personale ale inculpatului Sârbu Adrian sau pentru a efectua plata ”la negru” a salariilor…

Score: 0,31

Băsescu: Mulți ambasadori se duceau la minister cu firmulița de mână

Băsescu: Mulți ambasadori se duceau la minister cu firmulița de mână

"Un ambasador „periat” și lăudat de presa progresistă a venit la mine în birou, însoțit de un om de afaceri din țara pe care o reprezenta, un evazionist notoriu, presându-mă să dispun deblocarea rambursării TVA într-un caz de evaziune (cca 20 milioane euro), pe care îl aveam în instrumentare.

Score: 0,36

„Tehnocrații au pus ANAF în slujba gulerelor albe”

„Tehnocrații au pus ANAF în slujba gulerelor albe”

De exemplu, un ambasador „periat” și lăudat de presa progresistă a venit la mine în birou, însoțit de un om de afaceri din țara pe care o reprezenta, un evazionist notoriu, presându-mă să dispun deblocarea rambursării TVA într-un caz de evaziune (cca 20 milioane euro), pe care îl aveam în instrumentare.

Score: 0,35

Caracatița corupției din sertarele SRI și DIICOT

Caracatița corupției din sertarele SRI și DIICOT

În anul 2010, Călugăru Stelian a primit informații importante despre evazionistul Micael Mureșan care înșelase statul cu suma de 5 milioane de euro.

Score: 0,31

Percheziții la persoane și societăți bănuite de evaziune

Percheziții la persoane și societăți bănuite de evaziune

Potrivit anchetatorilor, aceștia nu s-au limitat la înregistrarea în contabilitate a unor operațiuni de achiziții fictive, ci au încercat să ascundă proveniența ilicită a sumelor de bani rezultate din activitatea evazionistă, prin transferuri repetate către conturile societăților de tip "fantomă" –

Score: 0,33

RATB și Poliția Locală încep controalele

RATB și Poliția Locală încep controalele

Not found: ~~evazionist~~

Score: 0,34

Cum au devenit SUA un mare paradis fiscal al lumii

Cum au devenit SUA un mare paradis fiscal al lumii

Not found: ~~evazionist~~

Score: 0,31

Percheziții la evazioniști în comerțul cu legume și fructe

Percheziții la evazioniști în comerțul cu legume și fructe

Not found: ~~evazionist~~

Score: 0,71

Percheziţii de amploare în Capitală şi în alte 27 de judeţe

Percheziţii de amploare în Capitală şi în alte 27 de judeţe

…organele de cercetare penală la efectuarea percheziţiilor şi a controalelor fiscale la punctele de lucru aparţinând societăţilor comerciale implicate în activităţile evazioniste.Întreaga acțiune beneficiază de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii şi Unitatea Teritorială de Analiză a Informaţiilor Bucureşti, din…

Score: 0,33

Gruia Stoica, trimis în judecată de DIICOT

Gruia Stoica, trimis în judecată de DIICOT

În cadrul grupului infracțional, fiecare dintre cei trei inculpați a îndeplinit un anumit rol în circuitele evazioniste și de spălare a banilor.

Score: 0,32

Percheziții la Administrația cimitirelor și ALPAB

Percheziții la Administrația cimitirelor și ALPAB

Reprezentanții acestor societăți ar fi încercat să ascundă proveniența ilicită a sumelor de bani rezultate din activitatea evazionistă prin transferuri bancare repetate în conturile unor firme pe care le controlau, în final aceste sume fiind retrase integral în numerar.

Score: 0,33

Noi încercări disperate de a-l salva pe Gabriel Oprea

Noi încercări disperate de a-l salva pe Gabriel Oprea

Not found: ~~evazionist~~

Score: 0,31

UE – paradisul fiscal clandestin pentru companii multinaţionale evazioniste

UE – paradisul fiscal clandestin pentru companii multinaţionale evazioniste

Finalmente, amenzile date de autorităţile de la Bruxelles, în urma unor astfel de investigaţii, nu sunt cumva infinitezimale raportate la uriaşele profituri făcute de marile multinaţionale evazioniste?

Score: 1,07

Percheziții în Capitală și șapte județe

Percheziții în Capitală și șapte județe

Din datele şi probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că bănuiţii au creat şi implementat un circuit evazionist, prin interpunerea mai multor societăţi comerciale cu comportament de tip "fantomă" pe lanţurile de tranzacţionare a mărfii achiziţionate intracomunitar…

Score: 0,34

Percheziții în București și Ilfov într-un dosar de evaziune

Actualitate Justiție

Percheziții în București și Ilfov într-un dosar de evaziune

Conform sursei citate, din cercetări a reieșit că reprezentanții unei firme, cu obiect de activitate comercializarea de obiecte sanitare, ar fi creat un circuit evazionist cu scopul eludării plății taxelor către bugetul de stat.

Score: 0,34