Poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalitaţii Organizate Ilfov şi procurorii D.I.I.CO.T. anchetează mai multe sustrageri de bani din conturile bancare ale unor cetățeni români şi străini.
”Din investigaţiile efectuate în cauză au rezultat indicii că un angajat al unei unităţi bancare din judeţul Ilfov, în perioada noiembrie 2015- ianuarie 2016, ar fi accesat ilegal, de mai multe ori, conturile unor persoane, sustrăgând în total 130.000 de euro. Pentru stabilirea activităţi infracţionale desfăşurate în cauză, la data de 6 septembrie, a fost efectuată o percheziţie la locuinţa persoanei bănuite. De asemenea, patru persoane bănuite că ar fi aflate în legătură infracţională cu persoana în cauză au fost conduse la audieri la sediul D.I.I.C.O.T.”, informează un comunicat al Poliţiei Române.
Angajatul unităţii bancare se numește Vasile Milla și este cercetat acum pentru acces ilegal la un sistem informatic, efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, abuz în serviciu, fals în înscrisuri sub semnătură privată, iar celelalte patru persoane sunt cercetate pentru complicitate la efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos.
Dintre ceilalți patru suspecți procurorii au ănceput urmărilea penală și pentru Eugen Daniel Olteanu, complicele lui Vasile Milla. Anchetatorii susţin că, Milla, în calitate de angajat al unei unităţi bancare, a accesat ilegal conturile unor persoane, iar, ulterior, a efectuat 52 de operaţiuni de retragere de numerar şi transfer de fonduri fără consimţământul titularilor de cont, prin utilizarea datelor de identitate ale acestora, cauzând un prejudiciu de 581.400 lei, 25.000 euro şi 8.800 de dolari.
Totodată, Milla ar fi falsificat semnătura de pe 43 de chitanţe, ordine de plată şi acorduri de consultare a conturilor bancare, în scopul de a justifica operaţiunile frauduloase de retragere de numerar sau virament bancar. Banii sustrași au fost virați în conturilor bancare deschise pe numele a două suspecte de unde au fost ulterior retrași deEugen Daniel Olteanu care i-a înmânat respectivele sume de bani lui Milla. În schimbul celor două conturi de datele cărora a făcut rost și a retragerilor efectuate Olteanu ar fi primit un comision de 10%.
