Percheziții în București și patru județe

Polițiști bucureșteni, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, fac, miercuri, 32 de percheziții în Capitală și în județele Dâmbovița, Ialomița, Prahova și Ilfov, la locuințele și sediile sociale ale mai multor persoane fizice și juridice într-un dosar de evaziune fiscală și spălare a banilor în domeniul achizițiilor de materiale de construcții și produse IT.

Potrivit Poliției, în perioada 2013 — 2014 reprezentanții unei societăți comerciale cu sediul în București, având ca obiect de activitate „alte activități de telecomunicații”, și care își desfășoară activitatea în domeniul achizițiilor de materiale de construcții și produse IT, au înregistrat în evidența contabilă a acestor societăți și au declarat organelor fiscale achiziții de bunuri și servicii ce nu reflectă operațiuni reale de la mai multe societăți comerciale cu comportament de tip „fantomă” (înființate și administrate statutar/ scriptic în numele unor persoane cu situație materială precară), în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale și cauzând bugetului de stat un prejudiciu de aproximativ 5.400.000 lei.

În scopul disimulării provenienței ilicite a sumelor provenind din săvârșirea faptelor de evaziune fiscală, reprezentanții societății comerciale ar fi transferat în mod succesiv suma totală de aproximativ 16.000.000 lei, reprezentând contravaloarea achizițiilor fictive, în conturile societăților comerciale cu comportament de tip „fantomă”, de unde sumele au fost ulterior divizate și retransferate în alte conturi ale acestor din urmă societăți, fiind retrase, în final, în numerar, cu ajutorul cardurilor bancare, în vederea restituirii dispunătorilor plăților.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat la acest moment este de aproximativ 5.400.000 lei, iar suma ce formează obiectul procesului de spălare a banilor este în cuantum de aproximativ 16.000.000 lei.