Procurorii DIICOT au efectuat, luni, mai multe de percheziţii, între care şi la Ministerul Fondurilor Europene, potrivit unor surse judiciare, de unde ar fi fost ridicate mai multe calculatoare unde ar fi salvate documente în legătură cu solicitarea ilegală de accesare a unor fonduri europene. Perchezițiile au loc într-un dosar în care mai multe persoane sunt suspectate de evaziune şi spălare de bani, precum şi de încercare de accesare ilegală de fonduri UE.
Potrivit unui comunicat transmis de DIICOT, descinderile au avut loc în cadrul unei acțiuni vizând destructurarea unei grupări infracționale organizate, specializate în comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani, folosirea și prezentarea de documente ori declarații false, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals.
Anchetatorii susțin că, în perioada 2010-2014, pe teritoriul României (zona București-Ilfov și Moldova) a acționat o grupare ce funcționa pe mai multe paliere, cu structură piramidală. La această grupare au aderat mai multe persoane, din medii diferite, care s-au specializat fiecare având atribuții clar determinate.
Potrivit DIICOT, gruparea a creat și utilizat societăți comerciale în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale către bugetul de stat, societăți care erau trecute pe numele unor persoane modeste material și cu un nivel minim de educație, în special din zonele rurale din Moldova și din Republica Moldova, manipulabile, dar controlate în fapt de către membrii grupării.
Prin intermediul acestor firme, ar fi fost fost săvârșite infracțiuni de evaziune fiscală, prin efectuarea de livrări fictive de bunuri și servicii către societăți comerciale controlate de diverse structuri infracționale.
De asemenea, susțin anchetatorii, gruparea se ocupa cu spălarea de bani, prin preluarea de sume de bani cash de la diverși „clienți”, care erau depuse în conturi bancare aparținând firmelor controlate de membrii grupării, urmată de repunerea banilor la dispoziția „clienților”.
În plus, membrii grupării ar fi fraudat instituții bancare, prin contractarea de diferite tipuri de credite în baza unor acte falsificate și nerambursarea acestora.
Procurorii mai susțin că, în acest caz, au fost săvârșite și infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prin obținerea în mod fraudulos și în baza unor acte falsificate de fonduri financiare nerambursabile.
Numărul acestor societăți comerciale tip „fantomă”, care au fost înființate doar pentru a fi folosite ca simple instrumente în obținerea de resurse financiare ilicite, este „foarte mare”, depășind 100 de astfel de entități.
DIICOT arată că motivația reală a înființării unui număr atât de mare de firme a constat atât în extinderea posibilităților de a desfășura activități criminale în cât mai multe și mai variate domenii, dar și în crearea unui „hățiș” juridic și economic, care să fie foarte greu de deslușit de către organele judiciare și fiscale.
De asemenea, există suspiciuni că activitatea membrilor grupării a îmbrăcat forme transfrontaliere, întrucât liderul grupării a înființat societăți comerciale și în alte state europene (Austria) sau societăți off-shore.
Gruparea este acuzată că a produs un prejudiciu de aproximativ 27 milioane euro și aproximativ 20 milioane euro tentativă la infracțiuni privind fraude cu fonduri europene.
La sediul DIICOT București vor fi aduse, în vederea audierii, 100 de persoane.
În dosar s-a dispus începerea urmăririi penale și față de mai multe persoane juridice.
