Laura Codruţa Kovesi declara public, spre sfârşitul lunii aprilie, că de când a preluat şefia Direcţiei, Serviciul de Informaţii Externe nu a livrat către DNA nicio informaţie cu privire la tranzacţiile pe care inculpaţii le fac peste hotare şi nici legat de faptul că mulţi dintre cei vizaţi îşi mută averile în străinătate pentru a fi scutiţi de confiscări la sfârşitul procedurilor penale.
Kovesi, o palmă de la SIE
La puţin timp, după declaraţiile şefei DNA, SIE a dat publicităţii un comunicat foarte explicit, care a avut efectul unei lovituri de minge de baschet primită în nas de şefa DNA: “Respectând cu stricteţe atât propria lege de organizare şi funcţionare cât şi protocoalele de cooperare şi competenţele celorlalte structuri din sistemul securităţii naţionale, acest tip de informaţii sunt transmise spre completare, validare şi exploatare acelor instituţii ale statului cu atribuţii şi posibilităţi legale, în speţă SRI, MAI, ONPCSB, ETC.
Astfel, în cursul anului 2015 şi în primele luni ale anului 2016, SIE a transmis către SRI, MAI, ONPCSB, ANAF, MAPN/DGIA sau alţi beneficiari 35 note informative/ semnalări/alerte vizând aspecte corelate fenomenului de corupţie/infracţiunilor economice.
Totodată, în acelaşi interval de timp, SIE a transmis beneficiarilor legali 10 materiale (analize strategice/ buletine tematice/ note de informare) pe subiecte vizând riscuri la adresa securităţii economice (inclusiv aspecte privind economia subterană, perpetuarea corupţiei).
Menţionăm, de asemenea, că serviciul primeşte în mod curent şi răspunde cu promptitudine la solicitări punctuale de verificare vizând entităţi economice, persoane fizice sau juridice cu interese de afaceri în România (credibilitate acţionari, implicare în acţiuni ilegale conexe traficului de droguri, finanţarea organizaţiilor teroriste etc.). În perioada de referinţă, SIE a răspuns la 30 astfel de solicitări, beneficiarii principali fiind, de asemenea, SRI şi MAI.”
FIU România, cu binoclul pe toate conturile bancare
Pare extrem de ciudată ieşirea în public a şefei DNA cu un asemenea atac împotriva SIE, mai ales că îi era la îndemână una dintre cele mai cuprinzătoare entităţi în privinţa mişcărilor fluxurilor financiare, mai mult sau mai puţin suspecte, respectiv Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB). Oficiul este membru al Grupului Egmont încă din luna mai 2000. Grupul Egmont este o organizaţie internaţională a Unităţilor de Informaţii Financiare (FIU), creată în anul 1995, care asigură cadrul de eficientizare a cooperării privind schimbul de informaţii, instruire, schimb de experienţă şi de know-how în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism. În prezent, Grupul Egmont are 126 membri. Unităţile de Informaţii Financiare naţionale furnizează informaţii financiare, pe principiul reciprocităţii, în baza unui Memorandum de Înţelegere (MOU) standard, ce este negociat şi încheiat între membrii Egmont.
De asemenea, pe linia schimbului de informaţii, la nivelul UE a fost creată platforma europeană FIU.NET prin intermediul căreia se concretizează cooperarea între Unităţile de Informaţii Financiare din Statele Membre în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului. Din punct de vedere tehnic, FIU.NET este un sistem securizat format dintr-o reţea de computere descentralizate, desemnată pentru conectarea Unităţilor de Informaţii Financiare din Uniunea Europeană folosind tehnologia modernă în realizarea schimbului de informaţii financiare. Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor a devenit membru al Reţelei FIU.NET în anul 2004.
Horia Simu, în vizorul ONPCSB şi al Parchetului General încă din 2004
Aşadar, o entitate care primeşte informaţii despre orice mişcare a banilor din conturi, din şi spre România. Şi care, de asemenea, oferă informaţii structurilor interesate ale statului. Astfel, prima funcţie de bază a ONPCSB este, conform legii, “Colectarea, procesarea şi analiza informaţiilor financiare. În condiţiile în care, din analiza datelor şi informaţiilor prelucrate la nivelul instituţiei, rezultă indicii temeinice cu privire la spălarea banilor, Oficiul sesizează de îndată Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, iar în situaţia în care se constată finanţarea unor acte de terorism, instituţia noastră sesizează de îndată şi Serviciul Român de Informaţii cu privire la operaţiunile suspecte de finanţare a actelor de terorism, în conformitate cu prevederile legii speciale, fiind astfel conturată funcţia de diseminare a informaţiilor către autorităţile competente”. În acest context, întrebarea legitimă este ce sens a avut ieşirea Laurei Codruţa Kovesi cu atacul asupra “necooperării” SIE cu DNA, având în vedere că ONPCSB îi putea oferi multe date, informaţii şi analize?! Mai mult, spre edificarea şefei DNA, cotidianul.ro îi prezintă în facsimil, un document cu date şi informaţii despre un actual “client” greu al Anticorupţiei: Horia Simu Şchiopu, cercetat în dosarul restituirilor de la ANRP. Astfel, un document din 10 februarie 2005, “secret de serviciu”, emis de ONPCSB, demonstrează modul de lucru al Oficiului. Astfel, sunt prezentate mişcările unor sume uriaşe de bani în conturile unor firme din România şi din Cipru, conturi pe care era împuternicit Horia Simu Şchiopu!
În concluzie, doamnă Kovesi, câte solicitări a făcut DNA către ONPCSB, pe ce speţe şi care au fost răspunsurile primite? Măcar pentru a nu vă mai plânge, în mod fals, în problema sechestrelor pe averile marilor infractori!
Precizare:
Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.