Fraudă de 23 de milioane de lei din livrări: 50 de firme din București și Timișoara, investigate de ANAF

Banii erau transferați prin mai multe societăţi comerciale

Au fost monitorizate platformele de curierat, iar inspectorii ANAF Antifraudă au descoperit acest grup care acționa printr-un mecanism astfel ca veniturile obţinute din activitatea de livrare să fie transferate succesiv prin mai multe societăţi comerciale.

În acest fel nu doar că erau ascunși beneficiarii reali ai sumelor încasate, dar diminuau și obligaţiile fiscale datorate bugetului de stat.

Încă din 2023, gruparea a dezvoltat un mecanism de fraudare

Prejudiciul estimat este de peste 23 milioane de lei şi constituie impozit pe profit, TVA şi contribuţii salariale sustrase de la declarare şi plată, se arată într-un comunicat al ANAF.

Disimularea banilor

Structura era orgnizată pe cinci paliere de societăţi, create şi utilizate pentru disimularea traseului banilor şi diminuarea obligaţiilor fiscale.

„Schema fraudei era structurată pe cinci paliere de societăţi, pentru ca încasările provenite din activitatea de livrare să fie transferate succesiv până la pierderea trasabilităţii beneficiarilor reali. Circuitul era creat, astfel încât fondurile să fie îndepărtate de societăţile care generau veniturile şi să fie retrase ulterior în numerar.

Citește și: ANAF extinde executarea silită online: vrea să vândă și creanțe ale statului față de firme în insolvență

Cât priveşte obligaţiile fiscale, acestea erau diminuate prin utilizarea unor societăţi fără activitate economică reală şi prin deducerea nelegală de TVA”, se precizează în document.

Mai multe adrese din Timişoara şi Bucureşti au fost utilizate în mod repetat ca domicilii fiscale pentru numeroase societăţi implicate, fără existenţa unei activităţi economice reale la respectivele locaţii, se precizează în comunicat.

Societăţile, caracteristici a le unor entităţi de tip „fantomă”

Ele erau utilizate exclusiv pentru fragmentarea fluxurilor financiare şi crearea unei aparenţe de legalitate a operaţiunilor derulate

„Documentele fiscale emise de societăţi fără capacitate economică reală au fost utilizate de beneficiari pentru înregistrarea unor cheltuieli fără conţinut economic şi obţinerea unor avantaje fiscale necuvenite. Verificările au mai relevat totodată faptul că o parte semnificativă a activităţii de livrare a fost desfăşurată prin intermediul a sute de persoane care nu figurau înregistrate cu contracte individuale de muncă, contribuind astfel la prejudicierea suplimentară a bugetului de stat prin neplata impozitelor şi contribuţiilor sociale obligatorii, se precizează în comunicat.”

ANAF arată că protejarea intereselor financiare ale statului și combaterea evaziunii fiscale sunt priorităţile sale, astfel că persoanele şi entităţile implicate în astfel de mecanisme vor face obiectul măsurilor legale corespunzătoare.