Două grupări infracţionale organizate, specializate în săvârşirea de infracţiuni informatice şi spălare a banilor, au fost destructurate în urma colaborării procurorilor DIICOT cu autorităţile judiciare din Statele Unite ale Americii.
Potrivit unui comunicat transmis sâmbătă de DIICOT, la acţiune au participat procurori de la Serviciul Teritorial Galaţi şi un procuror federal din cadrul Southern District of California – Departamentul de Justiţie al SUA, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Galaţi şi Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Iaşi, agenţi speciali din cadrul Homeland Security Investigations – Biroul Bucureşti, Biroul Los Angeles şi Biroul San Diego, agenţi speciali ai Serviciului Secret al Statelor Unite ale Americii – Biroul Bucureşti şi Biroul San Diego şi poliţişti ai Los Angeles County Sheriff’s Department.
Pe 5 septembrie, autorităţile judiciare române au efectuat 10 percheziţii domiciliare în judeţul Iaşi, în vederea destructurării unei grupării infracţionale organizate specializată în comiterea infracţiunii de spălare a banilor. În acelaşi timp, autorităţile judiciare americane au efectuat un trei percheziţii domiciliare în statul California, în vederea destructurării grupării infracţionale specializată în comiterea de infracţiuni informatice.
„Din materialul probator administrat a rezultat că, în cursul anului 2021, pe teritoriul statului California s-a constituit o structură infracţională organizată, formată din cetăţeni români şi bulgari, care a acţionat până în luna septembrie 2024. Membrii acesteia au procurat şi utilizat echipamente destinate copierii şi clonării datelor inscripţionate pe cardurile bancare. Astfel, în perioada 2021-2024, prin utilizarea unor metode specifice de skimming, au copiat şi compromis date ale cardurilor bancare aparţinând unor rezidenţi americani (…) şi ulterior au procedat la efectuarea de retrageri de numerar în cuantum de peste 1.000.000 de USD”, se arată în comunicat.
Din cercetări a rezultat că o parte din sumele rezultate din activităţile infracţionale au fost utilizate de membri structurii de criminalitate organizată în vederea achiziţionării de imobile şi bunuri de valoare, în SUA şi în Mexic. O altă parte a banilor obţinuţi ilegal a fost trimisă în România prin utilizarea sistemelor de transfer monetar sau prin intermediul firmelor de coletărie, banii fiind ascunşi în bunuri de larg consum.
În România, membrii grupării infracţionale organizate specializată în spălarea banilor au preluat sumele respective, prin persoane interpuse, pentru a fi investite.
În urma percheziţiilor efectuate pe teritoriul României au fost identificate şi ridicate, în numerar, sumele de 202.090 euro şi 192.400 USD. Asupra banilor şi a două imobile situate în municipiul Iaşi şi oraşul Podu Iloaiei a fost instituit sechestrul de către procurorii Serviciului Teritorial Galaţi al DIICOT.
În cursul percheziţiilor efectuate pe teritoriul statului California a fost identificată şi ridicată suma totală de 550.000 USD şi bijuterii în valoare de 38.000 USD.
Procurorii DIICOT au dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar faţă trei inculpaţi pentru o perioadă de 60 de zile, iar în SUA au fost dispuse măsuri preventive faţă de membrii structurii infracţionale investigate de autorităţile judiciare americane.
Mexicani de-ai lu” Jelu Duminica ?
Mda! Aia fură de sting în SUA, se constituie în grupare criminală, investesc in piața liberă fructul hoțiilor si primesc…măsura controlului judiciar. Delabratul mos Bulai, antipatizat de toti prin mijlocirea instigatoare a presei, probabil vinovat că a pus mâna si ochii pe anatomia unor tinerele perverse studioase, a fost bagat la arest si apoi in spital. Nu-i corect!
Daca furi de la un hot nu se pune, pe principiul minus cu minus da plus.
Ha, ha! Aista-i dicăt începutu’!…Să vez’ cân’ ‘om avia slobod la viză…Dicăt atunci poț’ afirma că, într-adivăr, s-o desăvârșât “partiniriatu stratejic “…
Curat colonie coane Fanica . Agenti speciali Secret Service , agenti speciali Homeland(?????)Security Investigations , filialele Bucuresti??????? mai sa fie. Nu ar trebui sa ne declaram stat al federatiei americane ?Vu ca alesilor nostri le place statutul de colonie. Ce SRI, SIE , DIA , doi si un sfert ….
Dacă participi, ajuți hoția in desfășurare, ești complice, partener strategic..Dacă ajuți hoția de după evenimente, atunci ești avocat,. și pățești ca cei de la Țăndărei,.Și cît de prost să fii să nu vezi de cît de mult merită afacerea,.. iar altu,.proștii mai umblă pe la școală..
E mâna lui Putin.
Astia sunt diasporezii din 10 august 2018, cu care se dorea să se dea o lovitură de stat.
America e țara cea mai vulnerabilă.
Sa iese Iohannis si sa-i premieze pe consilierii de la Cotroceni,pe interguvernantii de la CSAT, pe toti cei interni si externi de la ROMANIA EDUCATA!
El este primul responsabil ce ar trebui sa-si puna singur catusele,dar nu,pardon,e al doi-lea,primul etse sluga Basescu-Petrov intr-un lot cu toti tortionarii tarii,ei au numitsefii „organelor de forta” a caror „actvitate”o vedem azi !
Ii vedem in tara,la Salteluta!nu vedeti ca aduna de peste tot „valorile”-pe banii nostri?!?astia nu au nevoie de cartele,ca pensionarii!
La CE SUME NE sunt prezentate, crez-că MaiMUltCostă CERCETAREA.
UNDE sunt Restul de BANI?
That is the Question.
Homeland Security? Deci astia trebui sa fie la ei acasa, Homeland, si nu prin Bucuresti? Cine a modificat CONSTITUTIA Romaniei? Cine da dreptul altor organizatii straine sa actioneze pe teritoriul Romaniei? Valeriu Stoica tradatorul? PAI luati-i pensia speciala si la puscarie. Doar e nevoie de mana de lucru pentru cànalul Dunare- Bucuresti.
S-ar putea scrie mult mai multe despre hotii americani care au praduit Romania si planeta.Acum lupta sa jefuiasca Rusia.
Ciuca gheneralul isi lanseaza cartea de bucate iar Homeland Security Departament al statului American sparge usi in orasele Romaniei cautand gainari. Unde erau vestitele servicii americane ce puteau bloca orice tranzactie? I-au lasat 3 ani fara sa actioneze? Astia de la Podu’ Iloaiei sunt mai tari ca detasamentul lui Putin. Ii fac pe Yankeyii pe solul lor.
Oau!!!!Trebuie sa ne simtim cu totii vinovati,nu-i asa?Sau tzigunoiul securist de Borcea si-a lasat supusii pe acolo si dirijeaza de aici treburile?
Fraiere, ‘mexicanii lui Jelu fura cu bancomate cu tot. Astia au fost baieti subtiri, cu carte. Acum invata politistii americani de la ei. Oricum sumele reale au fost foarte mari. Pentru tepe de 200 de mii de parai nu se obosesc nici bancile si nici ‘organili sa-i caute prin Europa pe faptasi.
Niste gainarii anul trecut numai nigerienii au fraudat banci le amerlicane cu peste 4 miliarde de dulari ,ce mai mari specialisti in fraude ,bravo lor ,si respect pentru rumunii care au luat banii din Amerlica ,si mult succes la lumea care inseala si fraude axa banci le si asigurarile din occident ,sint prosti ,niste naivi ,niste victime niste sclavi care merita facuti cala nufarul
is ti
„hoti romani”.sarmana Romanie!!!Azi e cu rr…ei ne fac fatza…PS Romanii-romani sunt prea asezati ca sa fure de la amr…au ei si acasa materie prima…
Cu proxima ocazie sa-si deschida firma de constructii si le ceara la comasati contracte de autostrazi.
Vor castiga net superior.
Si nu vor fi prinsi.
Problema e pusa prost: hotia nu-i doar o paguba, e si o palma pe obrazul pagubasului. Acesta, pagubasul, ar trebui sa aiba o reactie dura fata de hoti, mai ales intr-o societate plina de arme. Normal ar fi ca acolo, in acea societate, viata hotilor sa fie tare scurta, Politia sa n-aiba ce aresta ci doar sa vina si sa numere cadavrele talharilor. Asta-i lumea ideala si, din pacate utopica, pe care as vrea s-o avem noi, romanii, la noi in tara.
@un motan intransigent
-desigur:
pe langa pedeapsa cu moartea TREBUIE sa fie si pedeapsa cu schilodirea,
de ce sa-i tai mana unui hotz cand potzi sa-i tai si o mana si un picior,
sa-i tai si limba si sa-l scalpezi
sa-l arunci la shobolani?