Percheziţii DIICOT la firme şi persoane suspectate de evaziune de 1,8 milioane euro

Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Alba Iulia şi ofiţeri de poliţie judiciară au efectuat luni dimineaţă 10 percheziţii domiciliare pe raza judeţului Hunedoara la locuinţele şi sediile unor societăţi comerciale ce aparţin membrilor unei grupări acuzaţi de o evaziune fiscală de 1,8 milioane euro prin comercializarea de produse laminate şi fier vechi.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, 11 persoane au fost ridicate şi duse la audieri.

Anchetatorii susţin că membrii grupării au obţinut beneficii financiare substanţiale din efectuarea de operaţiuni comerciale cu produse laminate şi fier vechi şi sustragerea societăţilor pe care le administrează de la plata impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat, în special TVA.

Astfel, învinuiţii au achiziţionat, prin cesiune, mai multe societăţi comerciale, pe care le-au utilizat pentru derularea de achiziţii intracomunitare, prin interpunerea lor în relaţiile comerciale dintre partenerii externi din Uniunea Europeană şi beneficiarii reali ai mărfurilor, respectiv societăţile comerciale administrate de liderii grupării, din municipiul Hunedoara.

Societăţile intermediare controlate de învinuiţi facturau mărfurile achiziţionate din UE către societăţile comerciale beneficiare fără calculul legal al TVA-ului datorat bugetului de stat şi la aproximativ acelaşi preţ cu cel de achiziţie din import, realizând o fraudă de tip „carusel”.

În această modalitate, societăţile comerciale beneficiare deduceau ilegal TVA-ul şi practicau un preţ de vânzare diminuat faţă de preţul real al mărfurilor.

Prejudiciul este estimat la suma de 1, 8 milioane euro.

‘>

‘>

Abonează-te acum la canalul nostru de Telegram cotidianul.RO, pentru a fi mereu la curent cu cele mai recente știri și informații de actualitate. Fii cu un pas înaintea tuturor, află primul despre evenimentele importante, analize și povești captivante.