' fill='%23FBBC05' d='M0 37V11l17 13z'/%3e%3cpath clip-path='url(%23b)' fill='%23EA4335' d='M0 11l17 13 7-6.1L48 14V0H0z'/%3e%3cpath clip-path='url(%23b)' fill='%2334A853' d='M0 37l30-23 7.9 1L48 0v48H0z'/%3e%3cpath clip-path='url(%23b)' fill='%234285F4' d='M48 48L17 24l-4-3 35-10z'/%3e%3c/svg%3e){kind=small}
Răzvan Leu căuta fonduri pentru o tranzacție cu aur. De cealaltă parte, se afla un cetățean italian, prezentat drept reprezentant al unei instituții financiare. Între cele două părți s-ar fi aflat Ionel Rusen. Legătura celor doi le-a fost făcută de Călin Georgescu.
Ionel Rusen, omul de legătură
Afaceristul buzoian Răzvan Leu căuta o linie de credit de câteva milioane de euro. Astfel, el s-a întâlnit cu Călin Georgescu. La respectiva întâlnire, acesta a venit însoțit de omul de afaceri Ionel Rusen.
După acest moment, în schemă a intrat și italianul Massimiliano Arena, prezentat drept reprezentant al unei instituții financiare.
Legătura dintre Leu și Arena ar fi fost făcută cu sprijinul lui Rusen. Scopul era obținerea unei linii de credit de 6 milioane de euro. Banii ar fi trebuit obținuți în baza unei garanții financiare.
Leu ar fi transferat suma de 1,1 milioane de euro, dar finanțarea promisă nu a mai venit. Banii au fost repede înlocuiți de discuții și promisiuni.
Omul de afaceri Răzvan Leu a făcut demersuri pentru recuperarea celor 1,1 milioane de euro.
Plângere penală în 2024
În 2024, Răzvan Leu a depus o plângere penală la DIICOT. În actul de sesizare, el îi indica pe Călin Georgescu, Ionel Rusen și Massimiliano Arena.
Cercetarea penală a debutat odată cu depunerea acestei plângeri. În privința lui Rusen, anchetatorii DIICOT susțin că el leagă întreaga situație de fapt. Victima susține că a pierdut 1,1 milioane din cauza lui Rusen, iar pe de altă parte Georgescu este cel care i l-a prezentat pe Rusen lui Leu.
Demersuri judiciare au fost făcute și în Elveția și Marea Britanie.
Numele lui Ionel Rusen apare și în alte investigații de presă. În aceste articole se punctează activitatea unor societăți comerciale și operațiuni financiare.
Acesta ar fi fost implicat în mai multe firme. Totuși, structura centrală a anchetei îl are în prim-plan pe Călin Georgescu și faptul că i l-a prezentat pe Rusen lui Răzvan Leu.
Pe baza tuturor acestor dovezi, DIICOT a făcut verificări și a dispus măsurile legale în acest caz.
Călin Georgescu, reținut pentru 24 de ore
În această anchetă a fost reținut pentru 24 de ore și Călin Georgescu. Acesta a fost oprit în trafic de polițiști, apoi condus la locuința sa unde s-au desfășurat percheziții.
Ulterior, a fost adus la sediul DIICOT pentru a fi audiat.
