Fraudă prin sistemul e-Factura. Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au identificat un prejudiciu de aproximativ 8,7 milioane de lei în urma unui control desfășurat la o societate care activează în domeniul construcțiilor. Cazul a fost descoperit prin analiza datelor disponibile în sistemul național RO e-Factura, unul dintre principalele instrumente de digitalizare utilizate de autoritățile fiscale pentru combaterea evaziunii, scrie Profit.ro.

Potrivit informațiilor transmise de ANAF, societatea verificată a înregistrat cheltuieli fictive aferente unor presupuse achiziții de forță de muncă de la patru firme care prezentau caracteristicile unor companii de tip „fantomă”. În urma verificărilor, inspectorii antifraudă au constatat că tranzacțiile respective nu aveau la bază operațiuni economice reale, fiind utilizate pentru diminuarea artificială a obligațiilor fiscale.

Prin utilizarea acestor documente, compania și-ar fi redus în mod nejustificat baza de impozitare și ar fi obținut avantaje fiscale necuvenite. ANAF susține că prejudiciul estimat la bugetul de stat se ridică la aproximativ 8,7 milioane de lei, sumă reprezentând taxe și impozite neachitate.

Fraudă prin sistemul e-Factura

Autoritățile fiscale subliniază că descoperirea fraudei a fost posibilă datorită procesului de digitalizare și interconectării bazelor de date fiscale. Sistemul RO e-Factura permite monitorizarea în timp real a tranzacțiilor dintre companii și identificarea mai rapidă a neregulilor, inclusiv a schemelor de evaziune care implică firme fără activitate economică reală.

În urma constatărilor, inspectorii DGAF au inițiat procedurile necesare pentru sesizarea organelor de urmărire penală, care vor analiza dacă sunt întrunite elementele unor infracțiuni de evaziune fiscală sau alte fapte prevăzute de legislația penală.

Direcția Generală Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF subliniază importanța respectării legislației fiscale și a obligațiilor declarative aferente veniturilor de natură salarială. Instituția reafirmă precuparea permanentă pentru descoperirea și combaterea mecanismelor de fraudare a bugetului de stat prin utilizarea societăților de tip fantomă și a circuitelor economice fictive.

Platforma e-Licitații ANAF a adus peste 18 milioane de lei la buget în primele două luni de la lansare