Doi români şi un italian prinşi de procutorii DIICOT când fraudau o bancă

Procurorii DIICOT au destructurat o grupare transfrontalieră, din care făcea parte trei români şi un cetăţean italian. Membrii grupării identificau bănci din diverse state europene şi utilizând instrumente financiare de plată în care erau consemnate date fictive, le depuneau spre decontare, urmărind încasarea în mod fraudulos a unor sume de bani. Mai mult, procurorii susţin […]

23 decembrie 2011 08:41

cotidianul.ro - Autor

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Procurorii DIICOT au destructurat o grupare transfrontalieră, din care făcea parte trei români şi un cetăţean italian.

Membrii grupării identificau bănci din diverse state europene şi utilizând instrumente financiare de plată în care erau consemnate date fictive, le depuneau spre decontare, urmărind încasarea în mod fraudulos a unor sume de bani.

Mai mult, procurorii susţin că, pentru a îngreuna verificările de conformitate, suspecţii au utilizat date aparţinând unor societăţi comerciale şi financiare din Bulgaria, Ucraina, Mongolia sau Brazilia.

În cursul zilei de joi, suspecţii au fost prinşi în flagrant în timp ce încasau suma de 5.000.000 de euro.

Lasă un răspuns Anulează răspunsul

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.