Dosarul Nordis. 11 persoane au fost reținute

Procurorii DIICOT au reținut în total 11 persoane (șapte bărbați și patru femei) în dosarul Nordis, inculpații urmând să fie duși la Curtea de Apel București cu propunere de arestare preventivă.

Printre persoanele reținute luni seara se află Laura Vicol și soțul ei, Vladimir Ciorbă, acționar principal alături de Gheorghe Poștoacă la Compania Nordis.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, alte două persoane au fost puse sub control judiciar.

Acuzațiile sunt de constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată.

Ioana Băsescu, fiica fostului președinte Traian Băsescu, și fosta deputată PSD Andreea Cosma sunt acuzate de implicare în afacerea Nordis, în calitate de notărițe, însă ele au fost lăsate de procurori să plece acasă.

În urma perchezițiilor efectuate luni au fost identificate și ridicate peste 50 de sisteme informatice și dispozitive de stocare a datelor (laptopuri, tablete, un server, memory stick-uri și hard-diskuri externe), telefoane mobile, sume de bani în lei, euro și alte monede, înscrisuri, obiecte de lux (ceasuri, bijuterii și genți ce poartă însemnele unor mărci cunoscute).

Ancheta vizează 40 de persoane fizice și 32 de firme și se referă la un grup infracțional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care a conceput și pus în aplicare un mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăți comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți (cumpărători), delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (TVA), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general, cauzându-se prejudicii societăților comerciale, clienților cumpărători și bugetului de stat.

Fondurile financiare ilicite astfel obținute au fost supuse procesului de spălare a banilor.

Din investigațiile efectuate a rezultat că eșalonul secund al grupării de criminalitate organizată a fost format din persoane apropiate liderilor (aflate în relație de rudenie sau prietenie), care au aderat la grupare și au sprijinit-o activ, prin diverse modalități, sub controlul și îndrumarea acestora, iar ultimul palier a sprijinit grupul infracțional organizat pe anumite componente sau în anumite perioade, având atribuții de a întocmi documentația aferentă operațiunilor de vânzare a imobilelor, intabulare sau consultanță juridică (notari și avocați) și de a încasa sume de bani provenite din săvârșirea infracțiunii de delapidare, sub diferite titluri justificative.

Actele de urmărire penală au condus la constatarea faptului că, în perioada 2019 – 2024, liderii grupului infracțional organizat, prin intermediul a cinci societăți comerciale, au încasat de la clienți persoane fizice sau juridice, cu titlu de avans, în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, respectiv contracte de vânzare-cumpărare (apartamente/parcări și mobilier), suma de peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro).

Recomanda 2
Author

8 Comentarii

  1. Unde sunt căsuțele de pe plaja din Mamaia Nord! Hoții au distrus stațiunea Mamaia și plaja complet! De „la butoaie” spre Năvodari nu ai loc sa arunci un ac pe ambele părți ale șoselei! Acolo sunt banii dumneavoastră făcuți din furaciuni de capitaliștii români!

  2. Același lucru s a întâmplat și la Galați cu firma turca Beyler. După ce s au achitat apartamentele firma a întrat în insolventa. Instantele Gălățene, s au bâlbâit de la fond la recurs, s a respins acțiunea formulata de cei pagubiti. Nimeni nu a verificat, hoția turcului care , mai departe a făcut o groaza de infracțiuni la Bucuresti. Au fost oameni pagubiti care au încercat sa și pună capăt zilelor. La cazul Nordis sunt mulți cu bani influenți și iată ca AUTORITATILE STATULUI SE PUN IN MISCARE. PARCHETUL DIN GALATI MERITA PLATIT??? NIMIC NU SE MISCA, FARA DISPIZITIE POLITICA. NU MERITA PLATITI Instanta Gălățeană, jeguri, știm ca judecători au fost scutiți de plata creditelor de la Banc post, implicata în cauza,doar pentru niște soluții favorabile.Atunci de ce se mai întreabă aceste jeguri de oameni, de ce suferă și sunt nenorociți mai târziu??? BANII nu ii saturat și nici nu I fac mai liniștiți.

  3. Sunt blocuri construite special ptr hoti si ptr amantlacuri.
    Alea sunt balcoane, care iti permit sa dai ocol intregului bloc si sa te duci in oricare apartament de pe palier iti pofteste inima sau dorul?
    Intr-un asemenea bloc nu ai nici minima siguranta sau intimitate. Oricare poate sa vina si sa se holbeze pe fereastra apropitarului de apartament……[Rumburak]

  4. O boare de haos pentru că cetățenii să uite de Georgescu să voteze PSD și PNL. Ciuciu, astea deja sunt fumate, rămâne de văzut la alegeri.

  5. Ăstea sunt ca un prim răspuns ,la declarațiile covrigarului ,care a încercat să iasă din presiunea sistemului ,prin acea declarație în care a cerut dovezi pentru anularea alegerilor ,iar sistemul ia răspuns ,la dus un pic pe la dulapul cu schelete

  6. Ăstea sunt ca un prim răspuns ,la declarațiile covrigarului ,care a încercat să iasă din presiunea sistemului ,prin acea declarație în care a cerut dovezi pentru anularea alegerilor ,iar sistemul ia răspuns

  7. …Siiii…vor fi desretinute curand! Putina agitatie „file de poveste”, apoi nealesii vor continua sa cante cum le spun stapanii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*


Precizare:
Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.