Românii din Diaspora care trimit sume de peste 2.000 de euro trebuie să le justifice prin documente, se arată într-un act normativ adoptat în ultima ședință de Guvern pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului. La articolul 7, punctul (5) din respectivul document se stipulează că „pentru activitatea de remitere de bani, entităţile raportoare transmit Oficiului (Oficiul Naţional de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, n.r.) rapoarte privind transferurile de fonduri a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 2.000 euro. Entitățile raportoare sunt: instituţiile de credit persoane juridice române şi sucursalele instituţiilor de credit persoane juridice străine; instituţiile financiare persoane juridice române şi sucursalele ale instituţiilor financiare persoane juridice străine; administratorii de fonduri de pensii private, în nume propriu şi pentru fondurile de pensii private pe care le administrează, cu excepția caselor de pensii ocupaționale profesionale; furnizorii de servicii de jocuri de noroc; auditorii, experții contabili și contabiliiautorizati, cenzorii, persoanele care acordă consultanţă fiscală, financiară, de afaceri sau contabilă; notarii publici, avocaţii, executorii judecătoreşti şi alte persoane care exercită profesii juridice liberale; furnizorii de servicii pentru societăți; agenţii imobiliari; fundaţiile şi asociaţiile, federaţiile, precum şiorice alte persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial; alte entități care comercializează bunuri sau prestează servicii, în măsura în care efectuează tranzacţii în numerar a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacţia se execută printr-o singură operaţiune sau prin mai multe operaţiuni ce par a avea o legătură între ele.
Furnizorii de jocuri de noroc au obligaţia de a aplica măsurile-standard de cunoaştere a clientelei în momentul colectării câştigurilor, în momentul punerii unei mize, la cumpărarea sau schimbarea de jetoane, ori în toate cazurile, atunci când se efectuează tranzacţii a căror valoare minimă reprezintă echivalentul în lei a 2.000 euro, indiferent dacă tranzacţia se realizează printr-o singură operaţiune sau mai multe operaţiuni ce par a avea o legătură între ele. De asemenea, au obligaţia de a ţine evidenţa tranzacţiilor individualizate pentru fiecare client şi asociat cu datele de identificare ale acestuia astfel încât să poată demostra autorităţilor cu atribuţii de control sau organismelor de autoreglementare îndeplinirea acestei obligaţii. Nerespectarea acestor reguli reprezintă contravenție.
Românii din străinătate au trimis acasă 4,9 miliarde de dolari, anul trecut.
De la aceasta reglementare, prin punerea in legislatia noastra a unei directive europene, pina la acuzele apocaliptice ale liberalului Catzu Bibilica, e o distanta ca de la cer la pamant! Il linisteste cineva pe Catzu sau chemam ambulanta de la Socola?