' fill='%23FBBC05' d='M0 37V11l17 13z'/%3e%3cpath clip-path='url(%23b)' fill='%23EA4335' d='M0 11l17 13 7-6.1L48 14V0H0z'/%3e%3cpath clip-path='url(%23b)' fill='%2334A853' d='M0 37l30-23 7.9 1L48 0v48H0z'/%3e%3cpath clip-path='url(%23b)' fill='%234285F4' d='M48 48L17 24l-4-3 35-10z'/%3e%3c/svg%3e){kind=small}
Trei cetăţeni români şi un italian au fost reţinuţi de procurorii DIICOT pentru fraude bancare. Cei patru au fost prinşi în flagrant în timp ce încercau să ridice de la o bancă suma de cinci milioane de euro.
Potrivit Antenei 3, în frauda bancară de 5 milioane de euro este implicat şi un poliţist de la Poliţia Rutieră, el urmând a fi audiat de procurorii DIICOT alături de cei trei români şi de italian.
Membrii grupării se foloseau de acte false şi documente fictive pentru a încasa diverse sume de bani.
Potrivit anchetatorilor, învinuiţii utilizau date ce aparţin unor societăţi comerciale din Bulgaria, Ucraina, Mongolia sau Brazilia.
„George Petrescu (56 de ani), Tiberiu Ţuţu (26 de ani), Allesio Pierluigi (49 de ani), cetăţean italian, şi Vladimir Cojoc (53 de ani), au constituit un grup infracţional organizat, acţionând transfrontalier, în scopul obţinerii de beneficii financiare substanţiale din fraudarea unor unităţi bancare din Uniunea Europeană”, precizează DIICOT, într-un comunicat de presă, citat de Mediafax.
Bărbaţii au fraudat o unitate bancară din România, folosind un bilet la ordin (promissory note) având înscrise date nereale şi dispoziţia de plată a sumei de 5.000.000 de euro în favoarea învinuitului George Petrescu.
