Ai căutat: bani
În cazul tranzacţionării acţiunilor băncii în speţă, ceea ce s-a obţinut ilicit din manipularea pieţei de capital, având informaţii confidenţiale, se reciclează prin spălare de bani, susţin specialiştii DIICOT. … Anchetatorii îi acuză şi de încălcarea articolului 23, litera b, din Legea 656/2002 privind spălarea de bani.
Score: 0,26
Not found: bani
Score: 0,43
Banii au fost repatraiţi în Italia între 15 septembrie 2009 şi 30 aprilie 2010. … 200.000 de transferuri de bani, cu o valoare medie de 500.000 de euro, au fost realizate către băncile italiene între 15 septembrie 2009 şi 30 aprile 2010, în urma unui decret de aministie fiscală, anunţă publicaţia economică Professione Finanz.
Score: 0,27
Conform interceptărilor, Cornel Dinu a intervenit în mai multe rânduri pe lângă Stan, sugerându-i să-i dea banii lui Chirac. … La rândul său, Petru Chiş urma să-şi recupereze banii din lucrări încredinţate de către Electrica, societatea Anpero fiind autorizată să execute lucrări cu această societate.
Score: 0,79