Una dintre cele mai vechi bănci private din Elveția, în centrul unui scandal de mită de peste 100 de milioane de dolari. Bancherul, condamnat cu suspendare

Procurorii spun că plățile au fost făcute timp de 12 ani pentru a aduce băncii afaceri de 595,2 milioane de dolari

Potrivit procurorilor federali elvețieni, fostul partener al Mirabaud & Cie a efectuat, între 2000 și 2012, sute de plăți către un oficial al guvernului kuweitian.

Valoarea totală a plăților ar fi fost de 82,3 milioane de franci elvețieni, echivalentul a 101,7 milioane de dolari. În schimb, susțin procurorii, plățile au contribuit la aducerea unor afaceri în valoare de 595,2 milioane de dolari către bancă.

„Era conștient de riscul asociat acestor plăți și a acceptat posibilele consecințe în cazul în care acest risc s-ar fi materializat”, se arată în rechizitoriul procurorilor despre Mirabaud, conform Reuters.

Procesul de la Tribunalul Penal Federal din Bellinzona a durat doar o jumătate de zi.

De ce a primit bancherul o pedeapsă cu suspendare

În Elveția, corupția și spălarea banilor pot fi sancționate cu amendă sau cu până la cinci ani de închisoare, dar în cazul lui Mirabaud, procurorii au cerut o pedeapsă de numai 24 de luni de detenție, invocând vârsta bancherului, faptul că nu mai fusese condamnat anterior și cooperarea sa cu anchetatorii.

În general, pedepsele sunt suspendate în Elveția atunci când nu este considerat probabil ca persoana condamnată să repete infracțiunea. Avocatul lui Mirabaud, Saverio Lembo, a declarat că pedeapsa reflectă cooperarea clientului său cu autoritățile pe parcursul anchetei, care a durat mai mulți ani.

„Acum acceptă consecințele acțiunilor sale, în conformitate cu principiile responsabilității individuale, pe care le prețuiește”, a declarat Lembo.

Oficialul kuweitian către care au fost făcute plățile a murit între timp, și fusese condamnat în lipsă în Kuweit pentru corupție și delapidarea unor fonduri publice.

La rândul său, Mirabaud, ajuns acum la vârsta de 77 de ani, s-a retras din cadrul băncii în 2009, dar a continuat să lucreze pe post de consultant până în anul 2012. Totodată, acesta s-a aflat în fruntea Asociației Bancherilor Elvețieni din 2003 până în 2009.

Banca Mirabaud & Cie, care nu a fost parte în acest dosar, a refuzat să comenteze cazul, mai notează sursa citată.

Mirabaud, vizată și de autoritatea elvețiană de supraveghere

Cazul lui Pierre Mirabaud nu este singura problemă cu care s-a confruntat banca. În 2024, FINMA, autoritatea elvețiană de supraveghere a pieței financiare, a anunțat că a confiscat 12,7 milioane de franci elvețieni reprezentând profituri obținute ilegal de la Mirabaud. Autoritatea a constatat încălcări ale legislației piețelor financiare și ale obligațiilor privind combaterea spălării banilor.

Ancheta FINMA a vizat relații de afaceri care ajunseseră să reprezinte aproape 10% din activele administrate de bancă și care aveau legătură cu un om de afaceri acuzat de evaziune fiscală, între timp decedat. FINMA nu a dezvăluit identitatea persoanelor implicate.

Fondată la Geneva în 1819, Mirabaud & Cie este una dintre cele mai vechi bănci private din Elveția și este condusă în prezent de a șaptea generație a familiei fondatoare.

La momentul anchetei, banca a spus că a cooperat pe deplin cu FINMA și că situația „închide un capitol din trecut”.