Două persoane reţinute în urma percheziţiilor într-un dosar de evaziune fiscală

Două persoane au fost reţinute, iar faţă de alte trei s-a luat măsura controlului judiciar, în urma percheziţiilor efectuate ieri de poliţiştii ilfoveni într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de aproximativ două milioane de lei, potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Ilfov.

„Poliţiştii au ridicat documente financiar-contabile şi alte înscrisuri, necesare completării probatoriului, precum şi suma de 69.000 de lei, ce a fost indisponibilizată în vederea recuperării prejudiciului. Astăzi, cele două persoane reţinute urmează a fi prezentate magistraţilor cu propunere de arestare preventivă pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală”, conform sursei citate.

Poliţişti din cadrul IPJ Ilfov, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov, au efectuat 10 percheziţii şi au pus în executare 8 mandate de aducere, emise pe numele unor persoane, bănuite de evaziune fiscală.
Persoanele în cauză sunt bănuite că ar fi prejudiciat bugetul de stat cu aproximativ două milioane de lei.

Conform anchetatorilor, reprezentanţii a şapte unităţi economice cu profil de activitate prestarea de servicii de salubritate, pază şi cazare, în perioada 2014-2015, ar fi introdus în contabilitate facturi care nu au la bază operaţiuni comerciale reale (achiziţii de bunuri şi prestări servicii) în vederea sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor.

Percheziţiile s-au desfăşurat pe raza judeţelor Ilfov (4) şi Brăila (1) şi a municipiului Bucureşti (5).

Abonează-te acum la canalul nostru de Telegram cotidianul.RO, pentru a fi mereu la curent cu cele mai recente știri și informații de actualitate. Fii cu un pas înaintea tuturor, află primul despre evenimentele importante, analize și povești captivante.