Afacerea din Dubai cu lingouri de aur și cetățeanul pakistanez din dosarul lui Călin Georgescu

O afacere cu metale prețioase în Dubai, pentru care ar fi fost căutată o finanțare de milioane de euro, apare în dosarul de la DIICOT care îl vizează pe Călin Georgescu. Potrivit unor pasaje din dosarul DIICOT consultat de Cotidianul, fostul candidat la prezindețialele anulate din 2024 i-ar fi propus lui Răzvan-Liviu Leu să acceseze o linie de credit de 6 milioane de euro, bani care ar fi urmat să fie folosiți atât pentru demararea unui business în Dubai, cât și pentru susținerea campaniei electorale din 2024.

Potrivit dosarului de la DIICOT, Răzvan-Liviu Leu l-ar fi însoțit pe Călin Georgescu în Serbia, pentru ca acesta să se întâlnească „cu niște oameni de afaceri români care doresc să îl susțină în campania electorală din anul 2024”.

AUDIO Călin Georgescu l-a vizitat pe fugarul Sebastian Ghiță la Belgrad în 2021. Motivul: i-a cerut ajutorul pentru alegeri

Ulterior, „LEU RĂZVAN-LIVIU s-a întâlnit din nou cu GEORGESCU CĂLIN la locația din mun. Câmpulung Muscel unde a fost prezent și RUSEN IONEL, iar GEORGESCU CĂLIN i-a propus să acceseze o linie de credit în cuantum de 6.000.000 euro pentru a obține lichiditățile necesare pentru susținerea unui „business” cu metale prețioase pe care dorea să-l demareze în Dubai”.

Potrivit aceluiași pasaj, Călin Georgescu ar fi cunoscut detalii privind „afacerile cu aur”, susținând „că a fost reprezentant O.N.U pe relația cu Africa”. Linia de credit ar fi urmat să fie folosită „cât și pentru susținerea campaniei electorale a lui GEORGESCU CĂLIN”.

Cine este cetățeanul pakistanez invitat de Călin Georgescu

La a doua întâlnire de la Câmpulung Muscel ar fi participat și un cetățean pakistanez pe nume Naeem Chan.

„La a doua întâlnire în același loc, a participat la inițiativa lui CĂLIN GEORGESCU și numitul NORMAN despre care știe că se numește NAEEM CHAN, cetățean pakistanez, care urma să înființeze societatea din Dubai, lucru care s-a și întâmplat.”

La întâlnire ar fi fost prezenți și Ion Negoesco, Ionel Rusen, Călin Georgescu și Răzvan-Liviu Leu.

„După a doua întâlnire, LEU RĂZVAN-LIVIU s-a deplasat în Dubai împreună cu NEGOESCU ION și RUSEN IONEL pentru a perfecta documentele cu NAEEM CHAN, respectiv în vara anului 2021”.

Rafinărie sau lingouri de aur

În ceea ce îl privește pe Ionel Rusen, acesta ar fi fost prezentat de Călin Georgescu drept „o persoană bine relaționată international și care poate să îi dezvolte afacerea lui LEU RĂZVAN-LIVIU”.

„RUSEN IONEL a fost întâlnit de către CĂLIN GEORGESCU în Austria sau Elveția, „într-un mediu nobiliar”.

Potrivit declarației consemnate în dosar, Rusen i-ar fi propus lui Leu „să obțină un credit internațional pentru a finanța o afacere în Dubai”.

„Au fost 3-4 întâlniri care s-au realizat la o cafenea, la Câmpulung Muscel unde locuiau atât NEGOESCU ION, cât și CĂLIN GEORGESCU. La întâlnirile din Câmpulung Muscel au participat: NEGOESCU ION, CĂLIN GEORGESCU, LEU RĂZVAN-LIVIU și RUSEN IONEL.”

În cadrul acestor întâlniri, Ionel Rusen  ar fi susținut că poate facilita obținerea unei finanțări pentru afacerea din Dubai.

„RUSEN IONEL a pretins că are prieteni în lumea bancară din străinătate și poate facilita o linie de credit pentru finanțarea unei rafinării ori să achiziționeze lingouri de aur în Dubai, explicându-le că știe cum se desfășoară lucrurile în Dubai și faptul că mai întâi trebuie achiziționată o rafinărie și ulterior intrarea pe bursa de aur”.

Călin Georgescu voia să-l „deconspire” pe George Simion. AUR nu se dezice de fostul candidat

Condiția pentru credit: 1 milion de euro

Dosarul DIICOT consemnează și condiția care ar fi fost pusă pentru obținerea creditului, respectiv ca omul de afaceră să depună 1 milion de euro într-un cont la o bancă din Elveția sau Anglia.

„Condiția precizată de RUSEN IONEL pentru obținerea creditului a fost ca LEU RĂZVAN-LIVIU să depună prin transfer bancar din firma sa 1.000.000 euro într-un cont deschis la o unitate bancară din Elveția sau din Anglia, precizând că este vorba de o unitate bancară ce își desfășoară activitatea în mediul online, însă nu cunoaște cum se numește.”

Înainte ca Răzvan Leu să efectueze tranzacția, acesta și Ion Negoesco s-ar fi deplasat în Dubai.

„Până ca LEU RĂZVAN-LIVIU să efectueze tranzacția, NEGOESCU ION împreună cu LEU RĂZVAN-LIVIU s-au deplasat în Dubai pentru a se întâlni cu RUSEN IONEL să discute despre afacere cu un cetățean arab, întrucât conform spuselor lui RUSEN IONEL în cadrul afacerii trebuia să fie implicat și un cetățean arab.”

Potrivit documentelor, „în Dubai au discutat despre înființarea acestei afaceri”. Ulterior, potrivit declarației consemnate în dosar, omul de afaceri Răzvan Leu ar fi făcut o plată de 1,1 milioane de euro.

„După ce a făcut plata sumei de 1.100.000 euro și a realizat că este victima unei infracțiuni de înșelăciune, neobținând creditarea, a încercat efectuarea unei medieri la mediatorul STELUȚA NĂSTASE, având biroul de lucru lângă Tribunalul București”.

Călin Georgescu, pus sub control judiciar

Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale din 2024, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile. Marți, 22 septembrie, procurorii DIICOT l-au dus la Tribunalul București, împreună cu omul de afaceri Ionel Rusen, și au cerut arestarea preventivă a celor doi pentru 30 de zile.

Fostul candidat la prezidențialele anulate din 2024 și Ionel Rusen sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Instanța a respins solicitarea de arestare preventivă și a decis ca ambii să fie plasați sub control judiciar.

DIICOT a contestat decizia Tribunalului București.