Dosarul manipulării pieţei de capital: Preşedintele CA al Băncii Transilvania a fost achitat

Tribunalul Bucureşti a respins ca nefondate acuzaţiile de manipulare a pieţei de capital, formulate în 2010 de către DIICOT Cluj, în ceea ce-l priveşte pe preşedintele Consiliului de Administraţie (CA) al Băncii Transilvania, Horia Ciorcilă, se arată într-un comunicat transmis luni de bancă.

Prin urmare, Tribunalul Bucureşti s-a pronunţat în favoarea achitării lui Horia Ciorcilă şi a celorlalte persoane învinuite.”Am luat act de decizia favorabilă în ceea ce mă priveşte, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în cauza privind presupusa manipulare a pieţei de capital şi apreciez că, prin această hotărâre, normele legale au fost corect interpretate, adevărul fiind astfel restabilit. Încă de la început, întregul demers îndreptat împotriva mea a fost o gravă eroare şi o mare nedreptate. Consider că, prin demararea acestui caz, s-a încercat afectarea vieţii, reputaţiei şi carierei mele.Am demonstrat în instanţă că acuzaţiile formulate au fost pure speculaţii, eu nefiind autorul – şi, implicit, nici beneficiarul – tranzacţiilor de care am fost învinuit, tranzacţii, de altfel, absolut uzuale pe piaţa de capital”, a declarat Horia Ciorcilă.

Procurorii din cadrul Serviciul Teritorial Cluj au dispus anul trecut trimiterea în judecată a lui Horia Ciorcilă, preşedintele Consiliului de Administraţie (CA) al Băncii Transilvania, a lui Claudiu Eugen Iuliu Silaghi, fost vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie al Băncii Transilvania, precum şi a lui Georgios Christofourou, director general al Bank Of Cyprus – Public Company Limited – Sucursala România şi a lui Anastasios Isaakidis, angajat al Bank Of Cyprus – Public Company Limited – Sucursala România. De asemenea, au mai fost deferiţi justiţiei Mirela Silaghi, Doina Cojocaru, Sergiu Dan Dascăl şi Radu Codruţ Jurcovan. Cei opt sunt acuzaţi de manipulare a pieţei de capital, faptă prevăzută de art. 271 al. 1 comb. cu art. 249 din Legea nr. 297/2004 şi spălare de bani, faptă prevăzută de art. 23 lit. b din Legea nr. 656/2002, potrivit DIICOT.

Procurorii susţin că Silaghi, fostul vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie al Băncii Transilvania, în perioada 15 mai 2009 – 10 decembrie 2009, a acţionat, în baza unei rezoluţii infracţionale unice, în mod concertat cu ceilalţi şapte, pe baza informaţiilor privilegiate obţinute de la învinuitul Sergiu Dan Dascăl, a achiziţionat, în mod repetat, de pe piaţa BVB, pe contul Doinei Cojocaru, , soacra sa, un număr total de 43.646.740 de titluri TLV ale emitentului Banca Transilvania S.A. în valoare totală de 74.797.448,34 de lei, în scopul asigurării unei poziţii dominante asupra cererii şi ofertei acestor titluri, pentru crearea unor condiţii incorecte de tranzacţionare şi în scopul ascunderii identităţii deţinătorului real, precum şi aceea de a folosi informaţia privilegiată cunoscută încă din toamna anului 2008 (în calitatea sa de membru al Consiliului de Administraţie al Băncii Transilvania S.A.), referitoare la intenţia Bank of Cyprus Public Company Limited, Nicosia, Cipru (HE 165) de a achiziţiona un pachet semnificativ de acţiuni emise de Banca Transilvania S.A. (titlul TLV).

Potrivit DIICOT, pe 7 decembrie 2009, prin intermediul Doinei Cojocaru, Dascăl a vândut toate acţiunile achiziţionate deţinute la acel moment, (33.600.000 de titluri TLV) la preţul de 80.640.000,00 de lei cumpărătorului Bank of Cyprus Public Company Limited, Nicosia, Cipru (HE 165).

Pe de altă parte, spun anchetatorii, Horia Ciorcilă, preşedinte al CA al Băncii Transilvania, a luat la cunoştinţă informaţii privilegiate referitoare la intenţia Bank of Cyprus Public Company Limited, Nicosia, Cipru (HE 165) de a achiziţiona un pachet semnificativ de acţiuni emise de Banca Transilvania SA, tranzacţionate pe BVB cu simbolul TLV, iar ulterior, pe 7 decembrie 2009, folosind informaţia privilegiată, a vândut în cadrul a două tranzacţii, prin intermediul societăţi offshore Dodworth Limited cu sediul în Cipru, (controlată personal) un număr total de 8.918.671 de titluri TLV în valoare totală de 21.404.762,52 de lei, cumpărătorului Bank of Cyprus Public Company Limited, Nicosia, Cipru (HE 165).

De asemenea, reprezentanţii Bank of Cyprus deferiţi justiţiei în acest caz sunt acuzaţi că, în calitatea lor de director general, respectiv angajat al Bank of Cyprus Public Company Limited – Sucursala România, au obţinut informaţii privilegiate privind faptul că Banca Transilvania intenţiona să găsească un investitor strategic, precum şi că banca ai cărei angajaţi erau urmează să cumpere un pachet semnificativ de titluri TLV emise de Banca Transilvania. Cei doi au divulgat această informaţie învinuiţilor fostului vicepreşedinte al CA al Băncii Transilvania, Claudiu Silaghi, precum şi actualului preşedinte al Consiliului, Horia Ciorcilă, şi, „în înţelegere cu aceştia, folosind cele două informaţii privilegiate, în baza unei rezoluţii infracţionale unice, au acţionat concertat, încheind mai multe tranzacţii cu titluri TLV şi au cumpărat 3.541.500 acţiuni la valoarea totală de 7.897.545,00 de lei”.

Ulterior, potrivit procurorilor, acţiunile cumpărate în nume personal au fost vândute de cei doi reprezentanţi al Bank of Cyprus pe BVB către banca la care lucrau, obţinând în această modalitate un profit ilicit în sumă de 196.505 de lei.