Evaziune fiscală la o stație de betoane din Suceava. ANAF a descoperit peste 4000 de transporturi vândute la negru

O analiză de risc a Direcției Generale Antifraudă Fiscală a condus la o descoperire majoră în județul Suceava. O societate comercială de pe plan local a reușit să ascundă de Fisc venituri de peste 15,33 milioane de lei, rezultate din vânzarea nefiscalizată a betonului.

Diferențe uriașe între materiile prime și producția declarată

Conform datelor oficiale transmise de ANAF, frauda a avut loc în perioada ianuarie 2024 – mai 2026. Atenția inspectorilor a fost atrasă de un comportament fiscal atipic, marcat de transporturi de agregate minerale nedeclarate în sistemul RO e-Transport și de nereguli în deconturile de TVA.

Controlul fizic și analiza documentelor au scos la iveală discrepanțe majore. Rapoartele extrase din utilajele automatizate de producție indicau un consum real de peste 26.360 de tone de ciment pentru fabricarea a 81.420 metri cubi de beton. În paralel, actele contabile ale societății arătau cu totul altceva, înregistrând un consum mult mai mare, de 36.730 de tone de ciment.

Diferența uriașă de peste 10.370 de tone de materie primă a fost tradusă de inspectori în producție de beton vândută direct la negru. Volumul nefiscalizat se ridică la 36.350 de metri cubi. Pentru a înțelege scara operațiunii, ANAF precizează că această cantitate echivalează cu aproximativ 4.000 de transporturi efectuate cu betoniere de capacitate medie.

Bani cash găsiți în timpul controlului

Dovada practicilor evazioniste a apărut chiar pe parcursul verificărilor desfășurate la sediul firmei sucevene. Inspectorii antifraudă au găsit suma de 6.000 de lei în numerar, bani pentru care nu exista absolut niciun document justificativ și care proveneau din vânzările nefiscalizate ale zilei.

Pusă în fața evidențelor, conducerea companiei a recunoscut că a vândut ocazional material de construcții către diverse persoane fizice, fără a emite factură și bon fiscal.

Prejudiciul total adus statului prin neplata taxelor și impozitelor aferente celor 15,33 milioane de lei nedeclarate a fost calculat la 6,44 milioane de lei. ANAF a anunțat că va sesiza organele de urmărire penală pentru recuperarea sumelor și tragerea la răspundere a persoanelor vinovate.

CITEȘTE ȘI

ANAF strânge șurubul pentru averile persoanelor fizice. Veniturile nedeclarate, în vizor