Liderul suprem al Iranului, în centrul unei anchete financiare în SUA

Conform sursei, procurorii americani analizează posibile fapte de spălare de bani și corupție. Investigația include tranzacții realizate prin companii aflate sub controlul lui Mojtaba Khamenei.

Anchetatorii verifică și rolul unor instituții financiare americane în procesarea acestor operațiuni. Printre băncile aflate sub verificare s-ar număra JPMorgan Chase și Citigroup.

Până în prezent, Departamentul Justiției și JPMorgan nu au comentat informațiile. Citigroup a refuzat să ofere declarații, potrivit Reuters.

Ancheta, pe fondul tensiunilor dintre Washington și Teheran

Mojtaba Khamenei a devenit lider suprem al Iranului după moartea tatălui său, ayatollahul Ali Khamenei, într-un atac aerian americano-israelian. Funcția îi oferă autoritate asupra principalelor decizii de stat, inclusiv în domeniul politicii externe și al programului nuclear iranian.

Dacă anchetatorii vor descoperi încălcări ale regimului de sancțiuni sau ale legislației privind combaterea spălării banilor, cazul ar putea avea consecințe atât pentru instituțiile financiare implicate, cât și pentru relațiile economice dintre Statele Unite și Iran.

Ce prevede acordul semnat recent de SUA și Iran

Ancheta Departamentului Justiției are loc la scurt timp după ce Statele Unite și Iran au semnat un protocol care deschide o nouă etapă de negocieri între cele două state. Documentul a fost semnat de președintele american Donald Trump și de președintele iranian Massoud Pezeshkian și are ca obiectiv încheierea conflictului început la finalul lunii februarie.

Potrivit autorităților americane și iraniene, acordul prevede suspendarea imediată a sancțiunilor care vizează exporturile de petrol iranian. În următoarele 60 de zile, Washingtonul și Teheranul urmează să negocieze un acord final, inclusiv un mecanism privind gestionarea stocurilor de uraniu îmbogățit ale Iranului. Una dintre variantele analizate este diluarea acestora sub supravegherea Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA).

Documentul mai prevede restabilirea circulației maritime prin Strâmtoarea Ormuz și posibilitatea deblocării unui fond de 300 de miliarde de dolari pentru reconstrucția și dezvoltarea economiei iraniene, în cazul în care va fi semnat un acord definitiv. Liderii G7 au salutat încheierea protocolului, pe care l-au descris drept o oportunitate de a împiedica Iranul să obțină arme nucleare și de a reduce tensiunile din regiune.

CITEȘTE ȘI

„Trump a eșuat”. Cum prezintă presa iraniană acordul semnat cu SUA