Tribunalul Bucureşti a dispus încetarea procesului penal împotriva omului de afaceri Nelu Iordache, ca urmare a prescrierii faptelor, într-un dosar în care este acuzat de evaziune fiscală prin achiziţii fictive de materiale de construcţie în contul firmei Romstrade.
De asemenea, instanţa a decis încetarea procesului şi în cazul companiei Romstrade şi al lui Imad Ali.
Pentru infracţiunea de evaziune fiscală, cu prejudiciu mai mare de 500.000 de euro, limita de pedeapsă este de 11 ani, iar prescrierea intervine după 10 ani. Cum faptele de care este acuzat Nelu Iordache ar fi fost săvârşite în decembrie 2012, prescrierea a avut loc în decembrie 2022, în condiţiile în care procesul a durat cinci ani la Tribunalul Bucureşti.
Pe latură civilă, judecătorii au admis în parte solicitarea ANAF şi i-au obligat pe Nelu Iordache, Imad Ali şi Romstrade la plata sumei de 9.427.490 lei, reprezentând impozit pe profit suplimentar datorat statului român.
Pentru recuperarea prejudiciului, magistraţii au menţinut sechestrul pe un număr de 2.362.057 acţiuni, în valoare totală de 23.620.570 lei, deţinute de Romstrade la compania aeriană Blue Air – Transport Aerian SA (în prezent Bata Sky Imobiliare SA).
Decizia nu este definitivă.
Acesta este al doilea dosar de care omul de afaceri scapă prin prescrierea faptelor. Astfel, în ianuarie 2023, Curtea de Apel Bucureşti i-a anulat o pedeapsă de 12 ani şi 6 luni închisoare primită în dosarul delapidării companiei de transport aerian Blue Air.
Nelu Iordache se află în prezent în penitenciar, unde execută o condamnare definitivă de 11 ani şi 9 luni de închisoare într-un dosar legat de fraude cu fonduri europene alocate pentru construcţia autostrăzii Nădlac – Arad. El mai are o condamnare definitivă de 6 ani pentru nereguli în modernizarea Transalpina.
Potrivit DNA, în luna decembrie 2012, Nelu Iordache a înregistrat în contabilitatea SC Romstrade SRL achiziţii fictive de materiale de construcţii în sumă totală de 58.921.812 lei, în scopul sustragerii de la plata impozitului pe profit şi al deducerii nelegale de TVA.
Facturile respective au fost emise de două societăţi (Ramo-Time SRL şi Daima Construct SRL) administrate de Imad Ali.
Prin aceste demersuri, Nelu Iordache a prejudiciat bugetul de stat cu suma de 23.568.725 lei, din care s-a recuperat suma de 14.141.235 lei prin regularizarea taxei pe valoare adăugată aferentă facturilor respective.
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a declarat că se constituie parte civilă în procesul penal cu suma de 9.427.490 lei.
Orban cred ca e singurul care sufera pentru prietenul lui…Pe cati a facut oameni domnul Nelu si acum i-au intors spatele
Aceasta situatie de prescriere al faptelor ar trebuii sa nu existe ,sau sa raspunda pt.trecerea anilor fara a fi solutionata fapta ,cei din justitie ,care nu s-au ocupat de dosar ,cu intentie ,sau fara intentie. Asa cum vedem cu totii ca se procedeaza in Romania cu aceste dosare destul de multe care li se prescriu faptele ,cred ca este o batae de joc la adresa romanilor si cineva ar trebuii sa raspunda pt. asta.Legile din Constitutia Romaniei ar trebuii verificate si schimbate .
Asta-i OM sa-l tineti in puscarie mai nenorocitilor si ticalosilor…?! Ai ! Eu il condamnam la locul de munca in sensul girtoriu din Comarnic si pus sub interdictie sa nu paraseasca zona pana nu termina Autostrada 1- Comarnic- Brasov. S-Audi ?! Tampitzilor ! Iar „aghiotantzi”, ca sa nu se plictiseasca i-as fi dat pe Casuneanu si Umbrarescu sa vina cu Autostrada din Moldova. Au ajuns alde Astaldi si toti strainii sa ne invete in Romania cum sa facem noi sosele si autostrazi, Dumnezeule Doamne. Iar dupa ce terminau lucrarea in termen le dadeam la fiecare, in afara de palta lucrarii, cate un premiu/bonificatie, de 5 milioane de Euro. S-Audi, mai papagalilor… ?!Lulutzo, Lulutzo, etc. R-ati ai Draku’ de tradatori si javre cu „portocalele voastre” avortate de „biotere”…?!. V-ati trezit voi in capitalism sa o faceti pe incoruptibilii si cinstitii, cand capitalism a insemnat si inseamna, crime, banditism, hotie la drumul mare, excrocherii, distrugerea celui sarac si nenorocit, etc. Iar crimele voastre sunt de doua ori mai odioase pentru ca le-ati comiso impotriva propriului popor si aflati in slujba dusmanilor Romaniei.
Asta-i OM sa-l tineti in puscarie mai nenorocitilor si ticalosilor…?! Ai ! Eu il condamnam la locul de munca in sensul girtoriu din Comarnic si pus sub interdictie sa nu paraseasca zona pana nu termina Autostrada 1- Comarnic- Brasov. S-Audi ?! Tampitzilor ! Iar „aghiotantzi”, ca sa nu se plictiseasca i-as fi dat pe Casuneanu si Umbrarescu sa vina cu Autostrada din Moldova. Au ajuns alde Astaldi si toti strainii sa ne invete in Romania cum sa facem noi sosele si autostrazi, Dumnezeule Doamne. Iar dupa ce terminau lucrarea in termen le dadeam la fiecare, in afara de plata lucrarii, cate un premiu/bonificatie, de 5 milioane de Euro. S-Audi, mai papagalilor… ?!Lulutzo, Lulutzo, etc. R-ati ai Draku’ de tradatori si javre cu „portocalele voastre” avortate de „biotere”…?!. V-ati trezit voi in capitalism sa o faceti pe incoruptibilii si cinstitii, cand capitalism a insemnat si inseamna, crime, banditism, hotie la drumul mare, excrocherii, distrugerea celui sarac si nenorocit, etc. Iar crimele voastre sunt de doua ori mai odioase pentru ca le-ati comis impotriva propriului popor si aflati in slujba dusmanilor Romaniei.
Nelu Iordache e o strambaciune
ca podu’ de la Abator.
(e de desene animate)
era unu ” Iordache „:
– a suppravietzuit in Japonia cateva ore,
dupa aia a revenit acas’
(e caz de co-tangentza)