Procurorii lui Kovesi, zeci de descinderi în Vrancea. Posibilă fraudă într-o proiect pentru tineri defavorizați

În cadrul unei investigații conduse de Parchetul European (EPPO) din Iași, în această dimineață au fost efectuate 25 de percheziții în Focșani și alte adrese din județul Vrancea, ca parte a unei probe privind suspiciuni de fraudă legate de un proiect finanțat de UE pentru a sprijini planurile de afaceri ale tinerilor defavorizați.

Opt persoane au fost aduse la sediul EPPO din Iași pentru a fi informate cu privire la statutul lor de suspecți.

Investigația, sprijinită de structura de sprijin a EPPO din România, de Serviciul de Investigare a Criminalității Economice împreună cu Inspectoratul Județean de Poliție Vrancea și de Inspectoratul Județean de Jandarmerie Vrancea, a arătat că un grup de persoane a fost implicat într-o presupusă schemă de fraudă legată de un proiect în valoare de 250.000 euro (1.227.476 lei) finanțat din fonduri UE nerambursabile din Programul Operațional Capital Uman, sprijinind planuri de afaceri pentru întreprinderile nou înființate de către tineri defavorizați.

Cum ar fi acționat gruparea

Potrivit dovezilor, suspecții controlau o rețea de zece societăți înființate în numele tinerilor defavorizați pentru a obține în mod fraudulos subvenții europene. Zece tineri, cu vârste cuprinse între 16 și 29 de ani, cu condiții de viață precare și un nivel scăzut de școlarizare, au fost identificați și coordonați pentru a participa la cursuri de antreprenoriat și pentru a înființa în mod oficial întreprinderi. Aceste societăți au semnat apoi contracte de subvenționare cu un partener de proiect, o întreprindere mare din Focșani, în timp ce tinerii fondatori nu cunoșteau, în mare măsură, caracterul pur formal al întreprinderilor.

Pentru a crea o aparență de legalitate, au fost redactate documente false pentru a demonstra activități economice care nu au avut loc niciodată, inclusiv plăți fictive ale angajaților, achiziții fictive și contracte de închiriere false, care permit grupului să acceseze în mod necorespunzător fondurile europene.

În cadrul anchetei în curs, au fost efectuate 25 de percheziții la domiciliu în orașul Focșani și în județul Vrancea. Zece proprietăți, inclusiv case și parcele de teren, în valoare de aproximativ 300.000 de euro, au fost confiscate, iar conturile bancare ale celor zece suspecți au fost înghețate.

Toate persoanele implicate sunt prezumate nevinovate până la dovedirea vinovăției în fața instanțelor competente din România.

EPPO este parchetul independent al Uniunii Europene. Acesta este responsabil de investigarea, urmărirea penală și trimiterea în judecată a infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale UE.