Țeapă de proporții cu pachete turistice fictive

Două familii cu copii mici au fost evacuate dintr-un hotel din Turcia, după patru zile de vacanţă.

Poliţiştii au făcut percheziţii în Sectorul 2, iar femeia a fost reţinută.

Poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 2 au făcut  marți trei percheziţii în Bucureşti.

Dosarul penal vizează

• fapte de înşelăciune
• fals în înscrisuri sub semnătură privată
• fals informatic
• inducere în eroare a organelor judiciare

Probele administrate

„Prin prezentarea unor informaţii false sau incomplete despre disponibilitatea serviciilor, tarife şi condiţii de rezervare, aceasta ar fi determinat persoanele vătămate să transfere diferite sume de bani, în valoare totală de aproximativ 40.000 de euro, pentru pachete turistice care nu corespundeau serviciilor promise.

Totodată, pentru a consolida aparenţa de legalitate şi a menţine în eroare persoanele vătămate, femeia în cauză a folosit înscrisuri nereale, care prezentau în mod nereal faptul că plăţile şi serviciile turistice erau efectuate corespunzător.

În acest fel, a creat impresia unei situaţii financiare corecte şi ar fi indus persoanele vătămate să creadă că tranzacţiile au fost efectuate conform contractelor încheiate”, precizează Poliţia Capitalei.

Potrivit unor surse judiciare, presupusa infractoare ar fi folosit datele unei femei în vârstă.

Femeia găsea clienţi prin recomandări şi le propunea vacanţe „last minute” în Turcia, Maldive, Japonia, Cuba, Paris, Malta şi alte destinaţii.

Ulterior, victimelor li se transmitea că plata a fost făcută, dar că, din cauză că era vineri seara şi o sumă mare, banca nu a procesat tranzacţia, iar banii au rămas „blocaţi”.

Ca să-şi susţină afirmaţiile, femeia le trimitea ordine de plată false.

Bănuita  s-a pretins victima unei înșelăciuni

În scopul ascunderii infracţiunilo, bănuita a făcut plângere penală  susţinând, în mod fals, că ar fi fost victima unei înşelăciuni şi că ar fi achitat integral servicii turistice.

Femeia a prezentat la dosar şapte documente şi ordine de plată false, menite să creeze aparenţa efectuării plăţilor şi să influenţeze cursul cercetărilor.

Sursele judiciare citate au mai precizat că, în august 2024, două familii cu copii mici au plecat în Turcia în baza unui astfel de pachet turistic „last minute”.

Cele două familii au fost evacuate în a patra zi de sejur, fiind nevoite să doarmă în aeroport şi să-şi cumpere singuri biletele de avion pentru a se întoarce în ţară.

Aceleaşi surse au adăugat că alte două persoane au fost înşelate de aceeaşi femeie.

Una plătise o vacanţă în Japonia şi şi-a recuperat ulterior banii.

O altă persoană aştepta să plece în vacanţă, după ce a achiziţionat două pachete la Disneyland Paris şi în Malta.

O altă persoană căreia femeia în cauză i-ar fi promis ajutorul pentru a obţine fonduri europene necesare deschiderii unui after school a fost, de asemenea, înşelată.

Plățile de vineri seara

Sursele judiciare au menţionat că femeia prezenta joi sau vineri oferte de vacanţe „last minute”.

Aşa-zisa plată era făcută vineri seara, iar oamenii credeau că bani sunt blocaţi până luni” în banăc, nefiind procesaţi în weekend.

Marţi, poliţiştii au făcut trei percheziţii domiciliare.  Femeia bănuită de înşelăciune a fost dusă la audieri şi apoi reţinută pentru 24 de ore.

Aceasta urmează să fie prezentată în faţa magistraţilor cu propunere legală.

Cercetările sunt continuate de către poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 2.

Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 supraveghează cercetările.