Ucraina, în război cu miliardarii post-sovietici

Ucraina intenționează să preia controlul asupra celui mai mare îmbuteliator de băuturi din țară, potrivit Agenției pentru Administrarea și Recuperarea Activelor (ARMA), relatează The Guardian. Gestionarea disputei este foarte dificilă în Ucraina. Cum pot fi separați investitorii legitimi de profitorii de război, atunci când structurile de proprietate s-au format de-a lungul deceniilor și sunt interconectate la nivel internațional?

Disputa pentru apa minerală

În centrul disputei se află compania IDS Ukraine, producătoarea unor mărci cunoscute de apă, inclusiv Morshynska. Familia Patarkatsishvili, moștenitoarea miliardarului georgian Badri Patarkatsishvili, deține 34% din companie. Alte 49% sunt deținute de investitori ruși, printre care Mihail Fridman, fondatorul grupului Alfa, aflat pe listele de sancțiuni occidentale pentru sprijinul acordat lui Vladimir Putin. Fridman a fost arestat la Londra, în 2023, dar eliberat la scurt timp. Acum se află în Rusia.

Averea lui Badri Patarkatsishvili

Badri Patarkatsishvili a făcut avere în urma privatizărilor de după prăbușirea URSS. A fost partener cu Boris Berezovski (găsit mort în 2013 – o sinucidere suspectă după pierderea unui proces împotriva lui Roman Abramovici, la Londra). Georgianul a cochetat cu politica. A candidat la prezidențialele cîștigate de Mikheil Saakashvili, în 2008. A murit subit o lună mai târziu. Opoziția de atunci l-a acuzat de Saakasvili că ar fi ordonat asasinarea omului de afaceri. A avea atunci o avere de circa 7 miliarde de euro. Pentru că nu a lăsat un testament, activele sunt acum disputate.

Ucraina încearcă să preia controlul

ARMA a înghețat participațiile în 2022 și încearcă de atunci să impună o conducere independentă. Șefa agenției, Yaroslava Maksymenko, spune că demersul s-a lovit repetat de obstacole juridice și birocratice, atribuite în principal rezistenței acționarilor. Kievul încearcă acum să preia controlul asupra companiei.

Șefa ARMA, Yaroslava Maksymenko, acuză fondul de investiții al familiei Patarkatsishvili că ar fi lansat acuzații nefondate privind ilegalități comise de angajații agenției, calificându-le drept dezinformare. NABU, parchetul anticoruție din Ucraina, investighează aceste acuzații. În timpul unei tentative de instalare a unei noi conduceri a IDS Ukraine ar fi avut loc și un atac cibernetic asupra ARMA, fără ca autorii să fie identificați sau să existe dovezi privind implicarea familiei. Agenția suspectează și posibile spălări de bani și transferuri de capital, însă nu există deocamdată constatări oficiale.

Moștenitorii amenință cu arbitrajul internațional

De partea cealaltă, moștenitorii lui Patrakatsishvili (Liana Patarkatsishvili, moștenitoarea imperiului familiei este producătoare britanică de teatru) spun că, în cazul în care justiția ucraineană nu va decide în favoarea familiei, se vor adresa unor instanțe internaționale. IDS Ukraine respinge acuzațiile, susținând că a respectat permanent legislația fiscală și financiară ucraineană. Compania afirmă că nicio instituție de stat nu a constatat spălare de bani sau transferuri ilegale de capital. Producția nu a fost întreruptă nicio zi de la începutul războiului, nici în timpul atacurilor rusești cu rachete și drone.