Un grec este cercetat pentru spălare de bani de autorităţile din România

Un cetăţean grec este cercetat de autorităţile din România pentru spălare de bani. El încerca să deschidă conturi de peste 65 de milioane de euro în bănci din România.

„Din datele pe care le avem, este vorba despre acest cetăţean grec şi de alţi cetăţeni greci. Deocamdată discutăm despre tentativa la înşelăciune şi despre uz de fals pentru că acea filă cec, tipizatul este bun, însă suma nu are acoperire bancară şi de aceea a fost un uz de fals”, a declarat Christian ciocan, purtătorul de cuvânt al Poliţiei Capitalei.

Ciocan a mai precizat că prin aceste conturi sunt rulate de obicei sume de bani provenite din activităţi ilicite: „E vorba, din datele pe care le avem acum, de mai multe persoane. Prin aceste conturi se rulează sume mari de bani provenite din activităţi ilicite, cum ar fi traficul de persoane, vânzări de armamant şi chiar activităţi teroriste. Sunt trecuţi prin mai multe astfel de conturi şi la final banii reapar pe piaţă, dar albiţi. Ei consideră că banii nu pot fi urmăriţi, e o infracţiune cu pericol social deosebit”.

Cetăţeanul grec a fost audiat la Poliţia Capitalei şi acum este liber. Va fi readus pentru audieri.