Un cetăţean grec este cercetat de autorităţile din România pentru spălare de bani. El încerca să deschidă conturi de peste 65 de milioane de euro în bănci din România.
„Din datele pe care le avem, este vorba despre acest cetăţean grec şi de alţi cetăţeni greci. Deocamdată discutăm despre tentativa la înşelăciune şi despre uz de fals pentru că acea filă cec, tipizatul este bun, însă suma nu are acoperire bancară şi de aceea a fost un uz de fals”, a declarat Christian ciocan, purtătorul de cuvânt al Poliţiei Capitalei.
Ciocan a mai precizat că prin aceste conturi sunt rulate de obicei sume de bani provenite din activităţi ilicite: „E vorba, din datele pe care le avem acum, de mai multe persoane. Prin aceste conturi se rulează sume mari de bani provenite din activităţi ilicite, cum ar fi traficul de persoane, vânzări de armamant şi chiar activităţi teroriste. Sunt trecuţi prin mai multe astfel de conturi şi la final banii reapar pe piaţă, dar albiţi. Ei consideră că banii nu pot fi urmăriţi, e o infracţiune cu pericol social deosebit”.
Cetăţeanul grec a fost audiat la Poliţia Capitalei şi acum este liber. Va fi readus pentru audieri.
Fii primul care comentează
Precizare:
Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.