(VIDEO) Afacerea Nordis. Ioana Băsescu a fost pusă sub acuzare

Ioana Băsescu, fiica lui Traian Băsescu, s-a prezentat la sediul DIICOT luni, pentru a fi audiată în dosarul de înşelăciuni imobiliare de la Nordis.

Update: Ioana Băsescu  a fost pusă sub acuzare. Acuzația care i se aduce este de sprijinire a unui grup infracțional organizat.

Fiica fostului preşedinte a fost chemată la DIICOT pentru a da explicaţii în legătură cu implicarea sa în calitate de notar în afacerea Nordis.

La sediul DIICOT se mai află Vladimir Ciorbă, principalul acţionar al companiei Nordis, şi soţia acestuia, Laura Vicol, fostă şefă a Comisiei juridice din Camera Deputaţilor.

Luni dimineaţă, procurorii au efectuat zeci de percheziţii în România şi în Monaco, printre care şi la domiciliul soţilor Ciorbă – Vicol, dar şi la sediul companiei Nordis, într-un dosar ce vizează infracţiuni de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, delapidare, spălare a banilor şi evaziune fiscală, în care prejudiciul se ridică la peste 195 milioane euro.

Ancheta vizează 40 de persoane fizice şi 32 de firme şi se referă la un grup infracţional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care a conceput şi pus în aplicare un mecanism infracţional complex, constând în promovarea şi dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăţi comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienţi (cumpărători), delapidarea fondurilor societăţilor, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor şi contractelor de vânzare-cumpărare, evidenţierea de operaţiuni fictive în contabilitatea societăţilor controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat şi stabilirea cu rea-credinţă a taxelor (TVA), având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general, cauzându-se prejudicii societăţilor comerciale, clienţilor cumpărători şi bugetului de stat.

Fondurile financiare ilicite astfel obţinute au fost supuse procesului de spălare a banilor.

Din investigaţiile efectuate a rezultat că eşalonul secund al grupării de criminalitate organizată a fost format din persoane apropiate liderilor (aflate în relaţie de rudenie sau prietenie), care au aderat la grupare şi au sprijinit-o activ, prin diverse modalităţi, sub controlul şi îndrumarea acestora, iar ultimul palier a sprijinit grupul infracţional organizat, pe anumite componente sau în anumite perioade, având atribuţii de a întocmi documentaţia aferentă operaţiunilor de vânzare a imobilelor, apartamentare, intabulare sau consultanţă juridică (notari şi avocaţi) şi de a încasa sume de bani provenite din săvârşirea infracţiunii de delapidare, sub diferite titluri justificative.

Actele de urmărire penală au condus la constatarea faptului că, în perioada 2019 – 2024, liderii grupului infracţional organizat, prin intermediul a 5 societăţi comerciale, au încasat de la clienţi persoane fizice sau juridice cu titlu de avans în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, respectiv contracte de vânzare-cumpărare (apartamente/parcări şi mobilier), suma de peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro).

Recomanda 11

11 Comentarii

  1. Interesant cum se va sfarsi? cand se va sfarsi si ac. noua si grava acuzatie fata de notarul I. Basescu?
    Daca la primele acuzatii (pamantul de la NANA) se credea ca a intrat intr-un conflict involuntar, acum nu a mai fost vorba de afacerea familiei.
    E greu de crezut ca a comis asa ilegalitati, dar e si mai greu de crezut ca nu era constienta de toate implicatiile actelor care se parafeaza la ea in notariat. La primul act de acest tip cerut spre parafare in notariat, puteai sa faci o greseala, sa nu te prinzi, dar aici s-au semnat ”n” acte de ac tip. Nu era vorba doar de un act.

  2. Este vrajeala securista coldisto-kovesista de doi lei. Au pus-o sub acuzare? Si ce-i cu asta? Mai vorbim peste cateva luni. Se bucura berbecii privitori la A3 si ROM Tv.

  3. romanica e tzara condusa de golani…s-au instalat prin urlete si fara nici un merit in 89…
    Golania Conduce Romania

  4. Sub denumirea Băse’ avem o famiglie de pușcăriași și infractori sadea!
    Oare cum îi găsește U.S.A.I.D. pe ăștia? Îi caută mult?

  5. NU VA FACETI ILUZII. De copiii lui Basescu nimeni nu se atinge din statul paralel fără riscul să fie dinamitată întreagă rețea de acoperiți din mass media (ATENTIE la jocul Antena 3), administrația statului si Parlament. Deci, mult zgomot pentru nimic.

  6. Pe când reținerea lui Ioana! Tata e cool! Adicătelea,hotul hoților! Da fa înapoi pământurile de la Nana!

  7. Ce se naste din Basescu, escroc ramane. Bine ca n-a mostenit si partea cu alcoolul……[Rumburak]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*


Precizare:
Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.