Percheziţii în Bucureşti, Mehedinţi şi Timiş

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) efectuează marţi 48 de percheziţii domiciliare pe raza municipiului Bucureşti şi în judeţele Mehedinţi şi Timiş, în vederea destructurării unei grupări specializate în evaziune fiscală şi spălare de bani.

La sediul DIICOT vor fi conduse 40 de persoane în vederea audierii.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, membrii grupării au utilizat mai multe firme pentru a obţine beneficii financiare substanţiale prin crearea de circuite comerciale şi financiare fictive, având drept scop eludarea plăţii impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat.

Învinuiţii au emis facturi fiscale atestând operaţiuni comerciale fictive către beneficiarii activităţii infracţionale, un număr de 134 de societăţi comerciale. Acestea, în baza facturilor fictive de achiziţii mărfuri, emise de firmele controlate de către membrii grupării, au dedus TVA şi micşorat profitul şi au virat în contul societăţilor ‘furnizoare’ suma de peste 100.000.000 lei.

Sumele de bani erau retrase din conturi de către liderii grupării şi predate administratorilor societăţilor beneficiare în schimbul unor comisioane cuprinse între 5-10%. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de 7,5 milioane euro, reprezentând impozit pe profit şi TVA.